（原標(biāo)題：監(jiān)管出手！直擊“寶火之爭(zhēng)”：臨時(shí)股東大會(huì)罷免4位董事，寶能稱無(wú)效！現(xiàn)場(chǎng)股東代表：來(lái)見(jiàn)證歷史…）
7月中山暑氣逼人，寶能系與火炬系之間的董事會(huì)席位爭(zhēng)奪戰(zhàn)拉開(kāi)序幕。
7月24日下午，中炬高新（600872）決定改選董事會(huì)的臨時(shí)股東大會(huì)如期召開(kāi)。證券時(shí)報(bào)·e公司記者在股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)看到，股東們?nèi)雸?chǎng)登記時(shí)需要被采集人臉和識(shí)別，會(huì)場(chǎng)戒備森嚴(yán)，保安眾多，拍照錄像經(jīng)常被禁止。當(dāng)日晚間，中炬高新公告稱，公司召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，寶能系推薦或關(guān)聯(lián)的4名董事何華、黃煒、曹建軍、周艷梅被罷免董事會(huì)董事職務(wù)，火炬系方面推薦增補(bǔ)的4名董事有3名獲得通過(guò)，分別是梁大衡、林穎、劉戈銳，另一名董事候選人劉鍺輝卻意外落選。
而會(huì)場(chǎng)外也是暗流涌動(dòng)，有自稱寶能系前員工人士現(xiàn)場(chǎng)討薪，有中炬高新獨(dú)董稱“會(huì)議未設(shè)置獨(dú)董發(fā)言環(huán)節(jié)”，場(chǎng)外接受媒體采訪。會(huì)議進(jìn)行中，寶能通過(guò)官網(wǎng)發(fā)布公告：董事會(huì)審議通過(guò)關(guān)于取消7月24日臨時(shí)股東會(huì)的議案。今日晚間，寶能亦發(fā)布聲明稱，火炬集團(tuán)組織的7月24日臨時(shí)股東大會(huì)違法違規(guī)，會(huì)議無(wú)效。原有董事將繼續(xù)履職。
對(duì)此，上交所也火速出手，就中炬高新有關(guān)信息披露事項(xiàng)下發(fā)監(jiān)管工作函，涉及對(duì)象為一般股東、控股股東及實(shí)際控制人。
大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)：安保森嚴(yán)
按照更改后計(jì)劃，中炬高新2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于今日下午兩點(diǎn)半在中山火炬國(guó)際會(huì)展中心舉行。中炬高新原計(jì)劃在廚邦路1號(hào)廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司綜合樓舉行，在美味鮮廠房前設(shè)置了咨詢臺(tái)，引導(dǎo)股東前往會(huì)場(chǎng)，并放置了暫不接待股東的告知牌。
證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，在火炬國(guó)際會(huì)展中心，大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)外安保措施嚴(yán)密，大廳與樓道隨處可見(jiàn)身著制服的保安，每個(gè)出入口均有保安把守，消防車、應(yīng)急電源車和警車也隨時(shí)待命。
大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)外安保措施嚴(yán)密
下午一點(diǎn)開(kāi)始放行股東進(jìn)入會(huì)場(chǎng)登記，入場(chǎng)登記時(shí)采用人臉識(shí)別方式�！�參加過(guò)這么多次股東大會(huì)，我還從來(lái)沒(méi)遇到過(guò)這種情況。”對(duì)于嚴(yán)格的現(xiàn)場(chǎng)安保，有投資者向記者表示。
大會(huì)入口處尤為戒備森嚴(yán)，進(jìn)入會(huì)場(chǎng)需經(jīng)過(guò)詳細(xì)的身份核實(shí)流程。自稱是東北證券代表的吳先生表示，機(jī)構(gòu)都被主辦方安排在了單獨(dú)的分會(huì)場(chǎng)房間，不參與投票過(guò)程，在場(chǎng)的機(jī)構(gòu)代表大都認(rèn)為寶能系會(huì)出局。
有現(xiàn)場(chǎng)工作人員表示，本次報(bào)名以機(jī)構(gòu)投資者為主，個(gè)人股東投資者大概數(shù)十位。
另外，眾多媒體也在大會(huì)門口進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)報(bào)道，關(guān)注著股東大會(huì)的動(dòng)態(tài)和可能涉及的議題。
現(xiàn)場(chǎng)的工作人員
進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，記者看到，幾乎每一排座位都有佩戴紅牌的工作人員。本次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)鄭毅釗、職工監(jiān)事莫紅麗主持召開(kāi)。
股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
需說(shuō)明的是，本次股東大會(huì)是由中炬高新監(jiān)事會(huì)自行召集。7月7日晚間，中炬高新公告了公司監(jiān)事會(huì)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知，股東大會(huì)審議的議案主要是罷免4位董事，同時(shí)選舉4位新董事。在這次監(jiān)事會(huì)召集的會(huì)議中，監(jiān)事宋偉陽(yáng)提出了異議。會(huì)議決議僅有監(jiān)事鄭毅釗及監(jiān)事莫紅麗簽字確認(rèn)。
7月18日，中炬高新公告，變更了臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)地點(diǎn)，原因?yàn)樵瓐?chǎng)地接待能力有限，會(huì)議地址變更為中山火炬國(guó)際會(huì)展中心二樓會(huì)議廳，其他的原臨時(shí)股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。
場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外插曲不斷
在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)是可容納千人的大劇院，但到場(chǎng)股東代表零散分布，約百人左右；公司會(huì)務(wù)人員和保安嚴(yán)陣以待，會(huì)場(chǎng)內(nèi)被禁止拍照，約20多位保安、輔警巡邏，有股東代表向記者表示，從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)保安人員幾乎比股東都多的場(chǎng)景，以前參加股東大會(huì)也沒(méi)讓登記時(shí)候掃臉；有股東代表稱自己“來(lái)打醬油”，見(jiàn)證一下歷史。
會(huì)議正式召開(kāi)前，獨(dú)立董事秦志華起立，詢問(wèn)會(huì)議是否設(shè)立獨(dú)董發(fā)言環(huán)節(jié)，但未被正式回應(yīng)，要求坐下維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序；隨后會(huì)議正常召開(kāi)宣讀議案和投票事項(xiàng)。
期間主持人回復(fù)了三個(gè)問(wèn)題：
1、以前是董事會(huì)，這次是監(jiān)事會(huì)召開(kāi)，召開(kāi)方式的差異請(qǐng)介紹一下？
回復(fù)：股東提請(qǐng)召開(kāi)股東大會(huì)是公司法賦予的權(quán)力，持股10%以上股東有權(quán)向董事會(huì)提出議案，但由于董事會(huì)10日內(nèi)沒(méi)有反饋意見(jiàn)，所以由監(jiān)事會(huì)召開(kāi)股東大會(huì)；關(guān)于合法性，是請(qǐng)律師出示過(guò)法律意見(jiàn)，符合公司法和公司章程的規(guī)定，表決程序和結(jié)果是合法有效的，因此認(rèn)為本次股東大會(huì)是合法合規(guī)的。
2、臨時(shí)更換股東大會(huì)召開(kāi)地址？
回復(fù)：本次股東大會(huì)公眾投資者比較關(guān)注，出于考慮保護(hù)股東安全考慮，保障股東大會(huì)順利召開(kāi)，所以選擇在會(huì)展中心會(huì)議區(qū)。
3、提案是否符合公司章程？
回復(fù)：符合規(guī)定。
而在會(huì)場(chǎng)外，也有插曲上演。在會(huì)場(chǎng)門口，有自稱寶能前員工的人員出現(xiàn)，該男子表示自己作為債務(wù)代表前來(lái)討薪維權(quán)，希望與寶能相關(guān)人員進(jìn)行交涉。這表明在大會(huì)召開(kāi)之際，寶能公司面臨著一些來(lái)自債權(quán)人的壓力和訴求�！拔覀冎暗玫降南⑹且φ袢A會(huì)來(lái)，但是至今為止沒(méi)有見(jiàn)到他露面�！痹撃凶颖硎尽�
股東現(xiàn)場(chǎng)熱議
隨后在計(jì)票環(huán)節(jié)，投資者轉(zhuǎn)場(chǎng)會(huì)場(chǎng)外，秦志華在眾人圍觀下發(fā)言，稱自己不是為姚老板說(shuō)話，而是為70%的中小股東說(shuō)話；現(xiàn)在不適宜召開(kāi)股東大會(huì)，而應(yīng)該在訴訟結(jié)案之后再召開(kāi)股東大會(huì)，因?yàn)楝F(xiàn)在召開(kāi)股東大會(huì)的是監(jiān)事會(huì)是訴訟關(guān)聯(lián)方；就算召開(kāi)股東大會(huì)，中小股東應(yīng)該單獨(dú)記票。
另外，秦志華表示，中炬高新是好公司，但是現(xiàn)在有雷，曝出了二十多年前的土地糾紛案件，還有兩位高管被調(diào)查，自己多次提議要向管理層追責(zé)，但是未獲有效回應(yīng)；自己也反對(duì)現(xiàn)在頻繁更換管理層，要求雙方協(xié)商提名人選。
秦志華發(fā)言時(shí)，有佩戴工作證的人員陪同，也多次有保安前來(lái)要求散場(chǎng)，或者從觀眾群中反復(fù)穿插走過(guò)，或者要求不許錄像，有股東代表表示“讓他說(shuō)完”；也有佩戴工作證的人員反駁秦志華觀點(diǎn)，認(rèn)為不能因?yàn)樵V訟不止，就不讓股東大會(huì)不召開(kāi)，讓公司發(fā)展停滯。
有股東代表從深圳趕來(lái)參會(huì)，向e公司記者表示從持股比例來(lái)看，寶能系應(yīng)該難以再在位了，“十年河?xùn)|十年河西”，現(xiàn)在寶能自身資金鏈有問(wèn)題，持股持續(xù)被拍賣，公司交給他們很難放心，火炬集團(tuán)也很難說(shuō)，希望能引入有實(shí)力的戰(zhàn)略投資者。
也有股東投資者表示，自己并不是力挺寶能，但是現(xiàn)在的確不應(yīng)該召開(kāi)股東大會(huì)，等訴訟終結(jié)了再說(shuō)。
有自稱從2019年開(kāi)始持股的股東表示這次票不好投，但最終在投票欄中勾選贊成罷免四位寶能系管理層議案。
有小股東表示，近期由于大股東之間的爭(zhēng)斗弄得人心不穩(wěn)，尤其是寶能作為知名集團(tuán)，利用其官網(wǎng)影響力屢屢發(fā)布只對(duì)自己有利的消息，給外界造成一種公司很混亂的印象，這也給上市公司的品牌和經(jīng)營(yíng)都帶來(lái)了很大的負(fù)面影響，最終傷害的是所有投資者尤其是中小股東的利益。希望這種爭(zhēng)斗能夠盡快結(jié)束，回歸正常平穩(wěn)狀態(tài)。公司的管理層也應(yīng)該交由懂行業(yè)、懂公司的人來(lái)經(jīng)營(yíng)管理。
會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果原計(jì)劃在4點(diǎn)公布，之后被工作人員告知要延時(shí)，計(jì)票系統(tǒng)比較復(fù)雜。7月24日晚間，中炬高新公告稱，公司召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，決議通過(guò)關(guān)于罷免何華女士第十屆董事會(huì)董事職務(wù)、罷免黃煒先生第十屆董事會(huì)董事職務(wù)、罷免曹建軍先生第十屆董事會(huì)董事職務(wù)、罷免周艷梅女士第十屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案。梁大衡先生、林穎女士、劉戈銳先生當(dāng)選公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，劉鍺輝先生未能當(dāng)選。
中炬高新公告還顯示，本次股東大會(huì)見(jiàn)證律師事務(wù)所系北京德恒（東莞）律師事務(wù)所，見(jiàn)證律師是張弛、冶小倩。律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
公告截圖
寶能：無(wú)效
就在當(dāng)日下午臨時(shí)股東大會(huì)正在召開(kāi)時(shí)，寶能集團(tuán)官網(wǎng)突然掛出一則《中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議（2023/7/24）》，稱已經(jīng)于當(dāng)天召開(kāi)董事會(huì)，并通過(guò)了取消7月24日臨時(shí)股東會(huì)的議案。
寶能上述公告顯示，中炬高新第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于7月24日以通訊的方式召開(kāi)，會(huì)議聯(lián)合召集人為獨(dú)立董事李剛、董事黃煒、董事周艷梅，何華董事長(zhǎng)召集并主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到6人，其中董事余建華、萬(wàn)鶴群，獨(dú)立董事甘耀仁未在規(guī)定時(shí)間回復(fù)。
公告截圖
寶能稱，會(huì)議以記名投票方式，審議了關(guān)于取消7月24日臨時(shí)股東會(huì)的議案�！拌b于7月6日臨時(shí)監(jiān)事會(huì)的召集存在嚴(yán)重違法違規(guī)問(wèn)題，火炬集團(tuán)及其一致行動(dòng)人對(duì)上市公司實(shí)施的嚴(yán)重侵害已造成嚴(yán)重?fù)p失后果，且7月24日的臨時(shí)股東大會(huì)的四項(xiàng)議案，嚴(yán)重違反《公司法》及《公司章程》，嚴(yán)重傷及資本市場(chǎng)的根基” 公告內(nèi)容顯示，根據(jù)《公司章程》，股東大會(huì)只能在中炬高新辦公樓召開(kāi)，7月24日公告稱臨時(shí)股東大會(huì)變更會(huì)議地點(diǎn)在火炬開(kāi)發(fā)區(qū)大廈召開(kāi)，不符合公司章程規(guī)定。
另外，上述公告稱，董事會(huì)審議通過(guò)關(guān)于由秦君雪代為行使總經(jīng)理職能的議案：因公司總經(jīng)理鄧祖明因個(gè)人原因離職，擬由副總經(jīng)理秦君雪代為行使總經(jīng)理職務(wù)，直至董事會(huì)聘任新的總經(jīng)理為止。
24日晚間，寶能集團(tuán)再次在官網(wǎng)發(fā)布聲明，稱火炬集團(tuán)組織的7月24日臨時(shí)股東大會(huì)違法違規(guī)，會(huì)議無(wú)效。原有董事將繼續(xù)履職。
上交所下發(fā)監(jiān)管工作函
7月24日，上交所就中炬高新有關(guān)信息披露事項(xiàng)下發(fā)監(jiān)管工作函，涉及對(duì)象為一般股東、控股股東及實(shí)際控制人。
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中炬高新股東之爭(zhēng)時(shí)間線：
7月7日晚間，中炬高新公告監(jiān)事會(huì)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)，擬罷免4位“寶能系”董事
7月12日，“寶能系”股東中山潤(rùn)田發(fā)5000字聲明，舉報(bào)火炬集團(tuán)等涉嫌虛假訴訟、操縱證券市場(chǎng)
7月12日晚間，火炬集團(tuán)發(fā)聲明稱，舉報(bào)是在肆意抹黑，捏造、歪曲事實(shí)
7月14日，中山潤(rùn)田再次發(fā)文駁斥火炬集團(tuán)，并拋出八連問(wèn)，質(zhì)疑當(dāng)年虛假交易
7月18日晚間，中炬高新公告，李翠旭辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，免去張弼弘公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，擬聘任鄧祖明為總經(jīng)理、聘任孔令云和秦君雪為副總經(jīng)理
7月19日晚間，中炬高新公告，因個(gè)人原因，鄒衛(wèi)東辭去公司董事會(huì)秘書及副總經(jīng)理職務(wù)
7月20日，中山潤(rùn)田發(fā)聲明稱，姚振華到中炬高新總部調(diào)研被拒之門外，新聘任的三名高管仍未辦理入職手續(xù)
7月20日，中炬高新官網(wǎng)就“姚振華到公司廠區(qū)調(diào)研被拒事件”發(fā)布聲明稱，來(lái)訪人員并未預(yù)約，也未出示相關(guān)身份證明
7月21日晚間，中炬高新公告，同意聘任田秋擔(dān)任董秘，聘任孔令云為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，兩人均有寶能系背景；免去李建副總經(jīng)理職務(wù)
7月22日深夜，“寶能系”試圖更換中炬高新保安隊(duì)未果
7月23日，中炬高新回應(yīng)稱，公司廠區(qū)外出現(xiàn)一起不明身份團(tuán)伙意圖沖擊廠區(qū)，破壞公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的惡劣事件
7月23日晚間，中炬高新公告，收到鄧祖明的辭職報(bào)告，因個(gè)人原因，其辭去公司總經(jīng)理職務(wù)
7月24日，中炬高新關(guān)于審議罷免4位董事議案的臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)
文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)
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