450名警察跨省行動，抓獲涉案人員720余名，凍結(jié)涉案資金7000余萬元……這是江蘇南通警方2021年公布的一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。2023年9月上旬，此案的劉星池等50名被告人在南通市海門區(qū)法院受審，當(dāng)月下旬休庭。
警方抓獲涉案人員。網(wǎng)絡(luò) 圖
10月15日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）獲悉，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)建議，海門區(qū)法院日前決定對劉星池等人案件延期審理。
這起“特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”，分由南通市的海安、海門兩地辦理。2022年2月，包括“老板”關(guān)文奇在內(nèi)的59名被告人，已在海安市法院受審，目前尚未宣判。加上這次海門區(qū)法院審理的劉星池等人案件，被提起公訴的此案被告人共有109人，涉案金額共2.6億余元。
這起上百人被指控詐騙的案件，主犯關(guān)文奇是涉案公司的實(shí)際控制人，案發(fā)前系北京健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會會長。劉星池是關(guān)文奇屬下一家分公司的負(fù)責(zé)人。
據(jù)南通市海門區(qū)檢察院指控，劉星池等50名被告人以非法占有為目的，通過虛假宣傳并使用“話術(shù)”，誘騙被害人購買奧利司他減肥藥等高價(jià)產(chǎn)品，其行為構(gòu)成詐騙罪；被告人一方的辯護(hù)律師則認(rèn)為，被告人推銷的減肥藥或代餐食品均是經(jīng)過審批的合格產(chǎn)品，交易真實(shí)存在且有售后退款渠道，涉案行為不應(yīng)定性為詐騙罪。
目前，此案一審法院尚未通知下次的開庭時(shí)間。
涉案被告人關(guān)文奇。北京健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會微信公號 圖
兩地辦案跨省抓捕七百余人，已起訴上百人
在河北省保定市競秀區(qū)，朝陽北大街有一棟名為“發(fā)展大廈”的寫字樓。2021年7月6日，成批公安民警進(jìn)入發(fā)展大廈，很快控制了八樓和九樓。劉星池等人就是在這里被抓獲的。
當(dāng)天，江蘇南通警方分別在河北、北京兩地，同時(shí)展開了這次抓捕行動。
據(jù)南通市公安局后來通報(bào)：南通、海安、海門兩級三地公安機(jī)關(guān)抽調(diào)450余名民警參加行動，京冀兩地警方通力配合，“參戰(zhàn)警力近千人”；此次行動抓獲以關(guān)文奇為首的犯罪集團(tuán)涉案人員720余名（其中157人涉嫌刑事犯罪），凍結(jié)涉案資金7000余萬元；該案涉案總金額3億多元，全國各地受害人超過10萬人，其中南通地區(qū)30余人。
警方通報(bào)稱，該案是南通公安“迄今為止偵破的單次組織程度最高、參戰(zhàn)警力最多、涉案人員最多、受害人數(shù)最多、涉案金額最大”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
此案涉案人員眾多。關(guān)文奇、劉星池等人的案件，分別由海安市、海門區(qū)兩地警方偵辦。
2021年11月，海安市檢察院對關(guān)文奇、范曉薇、馬曉明三人以詐騙罪提起公訴。據(jù)檢方指控，關(guān)文奇2018年在北京成立中復(fù)健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，由范曉薇、馬曉明擔(dān)任副總經(jīng)理，后來又在河北保定市成立“紹熙健康”等分公司，通過網(wǎng)絡(luò)先后推銷男科、眼科、減肥等產(chǎn)品，“以非法占有為目的，假冒身份，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物”。
涉案減肥藥的廣告截圖。
經(jīng)審計(jì)，從2018年至案發(fā)，此案中王立杰（另案處理）負(fù)責(zé)的紹熙公司銷售總額為2.1億余元，劉星池負(fù)責(zé)的公司銷售總額為5245萬余元。
根據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控，上述涉案總額合計(jì)2.6億余元，此案共有2萬余人遭受錢財(cái)被騙。
關(guān)文奇等3人被起訴一個月后，海安市檢察院追加起訴了56名被告人。該案于2022年2月在海安市法院公開開庭審理，至今尚未宣判。據(jù)參與此案的辯護(hù)律師介紹，偵查機(jī)關(guān)后來補(bǔ)充了證據(jù)，此案目前處于延期審理階段。
海安市檢察院起訴關(guān)文奇等59人后，南通市海門區(qū)檢察院對劉星池等50人也提起了公訴。
2023年9月12日，劉星池等50名被告人被控詐騙一案，在南通市海門區(qū)公開開庭審理。海門區(qū)法院連續(xù)審理了11天。
據(jù)海門區(qū)檢察院指控，自2018年起，關(guān)文奇、范曉薇、馬曉明等人利用中復(fù)健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、寧夏中復(fù)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院等名義，通過推銷藥品食品實(shí)施犯罪活動。涉案的藥品、食品，以天津市民豐堂醫(yī)藥公司的名義進(jìn)行采購和發(fā)貨，由民豐堂公司收取銷售總額的3%作為手續(xù)費(fèi)。
關(guān)文奇控制的公司下設(shè)多家分公司。其中的寧夏中復(fù)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院有限公司保定第五分公司，由1987年出生的劉星池負(fù)責(zé)，以陳丹丹、孫閃閃等人為骨干，設(shè)立銷售部、質(zhì)檢部、培訓(xùn)部、人事部等部門。
海安市法院審理的關(guān)文奇等人案件，被告人推銷的產(chǎn)品涉及男科、眼科、減肥等領(lǐng)域；海門區(qū)法院審理的劉星池等人案件，涉案產(chǎn)品則為減肥藥和代餐食品。
審理此案的南通市海門區(qū)法院。受訪者供圖
夸大產(chǎn)品功效并使用“話術(shù)”，被告人被控詐騙罪
據(jù)南通市海門區(qū)檢察院指控，劉星池負(fù)責(zé)的“第五分公司”通過電視臺、快手等媒體平臺，宣傳虛假的果蔬減肥療法等廣告，推銷“多燕瘦”牌奧利司他藥品以及清油美、每日美輕等食品，以贈送禮包等形式吸引顧客。
“第五分公司”的銷售部門分為初購部和復(fù)購部。檢方審查查明，初購部人員按照“話術(shù)”，使用虛假“瘦身顧問”等身份，通過宣講虛假案例、夸大產(chǎn)品減肥效果、發(fā)送虛假瘦身對比圖等，誘騙顧客購買減肥產(chǎn)品，并謊稱由“瘦身規(guī)劃師”指導(dǎo)用藥，將已購買產(chǎn)品的被害人資料輸入內(nèi)部系統(tǒng)，推送給銷售復(fù)購部以進(jìn)一步詐騙被害人。
根據(jù)檢方指控，復(fù)購部人員分為“約單手”和“打單手”。“約單手”按照“話術(shù)”，使用瘦身指導(dǎo)顧問等虛假身份指導(dǎo)被害人用藥，將被害人反映產(chǎn)品無效的問題歸結(jié)為自身代謝緩慢、脂肪頑固不易分解等，謊稱幫顧客進(jìn)行體質(zhì)檢測，出具檢測報(bào)告，并推薦“資深規(guī)劃師”；“打單手”則假冒資深規(guī)劃師身份，與“約單手”互相配合，使用“話術(shù)”，以幫助被害人調(diào)理代謝、減肥為由，誘騙被害人購買高價(jià)產(chǎn)品，進(jìn)一步實(shí)施詐騙。
劉星池等人被指控實(shí)施詐騙的時(shí)間為2019年8月至2021年7月，劉星池涉案金額5245萬余元，其他49名被告人的涉案金額多為數(shù)萬元至數(shù)百萬元。
檢方審查查實(shí)的被害人，包括海門籍的郁某在內(nèi)，一共有193人。不過這些人并未主動報(bào)案。據(jù)閱卷的多名律師透露，分由海安、海門兩地司法機(jī)關(guān)辦理的這一系列詐騙案，報(bào)案者為一人——海安市的曹某。
南通市公安局2021年11月通報(bào)此案時(shí)寫道：家住海安市城東鎮(zhèn)的曹大爺——即報(bào)案人曹某，長期受眼疾困擾，他網(wǎng)購了一款名為“通天明目方”的祖?zhèn)髅刂浦兴�，前后花費(fèi)5984元，收到的是“陳皮木香”“明目蒺藜丸”和“新藥杞菊潤目”等食用品或代用茶，服用后沒有起效。經(jīng)人提醒后曹大爺報(bào)警。
涉案產(chǎn)品的宣傳廣告截圖。
對于劉星池等人案件的定性，海門區(qū)檢察院認(rèn)為，劉星池等50名被告人以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。
多名辯護(hù)律師則認(rèn)為，本案被告人推銷的奧利司他減肥藥是經(jīng)過國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)的藥品，相關(guān)代餐食品也是相關(guān)部門批準(zhǔn)的合格產(chǎn)品；銷售產(chǎn)品的交易真實(shí)存在，涉案公司有售后服務(wù)和退款機(jī)制；涉案人員并未冒充醫(yī)生、教授等專家身份，而被指控為虛假身份的“瘦身顧問”“瘦身規(guī)劃師”只是市場營銷的稱謂，并不需要國家認(rèn)證或行政審批。
“雙方交易的核心事實(shí)是真實(shí)的。他們（涉案人員）對外宣傳上確實(shí)有夸大成份，但不構(gòu)成詐騙罪中的虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相�！币幻q護(hù)律師向澎湃新聞表示，涉案人員應(yīng)受到相關(guān)行政處罰，有的甚至涉嫌構(gòu)成虛假廣告罪，但其行為不應(yīng)定性為詐騙罪。
2023年9月22日，南通市海門區(qū)法院審理劉星池等人案件11天之后，宣布休庭。據(jù)多名出庭律師介紹，此次庭審尚未進(jìn)行質(zhì)證、辯論等環(huán)節(jié)。
10月15日，多名被告人的辯護(hù)人告訴澎湃新聞，日前已收到延期審理此案的通知。海門區(qū)法院《延期審理決定書》顯示，該院根據(jù)海門區(qū)檢察院的建議，決定對此案延期審理。
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