自稱公司領(lǐng)導
騙取43萬余元
……
近日
大連高新區(qū)一家公司
遭遇了這樣騙局
發(fā)現(xiàn)被騙后，該公司趕緊報案，為了挽回企業(yè)損失，警方立即展開行動，隨著案件偵辦的深入，一個全國流竄的大額電詐團伙浮出水面。
“領(lǐng)導”安排轉(zhuǎn)賬43萬余元
今年1月中旬，大連市公安局高新園區(qū)分局七賢嶺派出所接到轄區(qū)某公司報案，稱該公司被以冒充領(lǐng)導的方式電信詐騙43萬余元。
原來，這家公司的出納忽然在QQ上收到“領(lǐng)導”的通知，讓他趕緊轉(zhuǎn)賬給一個客戶，當出納打電話給領(lǐng)導核實的時候，領(lǐng)導卻一直沒有接電話，由于之前領(lǐng)導也曾這樣通知他，于是，在“領(lǐng)導”的反復催促下，他給指定賬戶打款43萬余元。直到一兩個小時后，出納接到領(lǐng)導的電話，才發(fā)覺上當，趕緊報了警。
接到報案后，分局隨即抽調(diào)40余名精干警力組成專案組，通過資金梳理很快確定了取款卡主高某，專案組于案發(fā)當晚便奔赴錦州凌海市開展抓捕行動。
團伙作案成員分散
警方逐一抓獲
1月18日，專案組成員于凌晨抵達凌海后，立即對嫌疑人居住地開展摸排，并成功將第一名犯罪嫌疑人高某抓獲。經(jīng)突審，警方發(fā)現(xiàn)這是一個為詐騙分子進行取現(xiàn)的團伙，而高某只是團伙中的一名卡主。根據(jù)高某供述，該取現(xiàn)團伙成員間互不熟悉，在作案時為避免暴露稱謂和口音特點，均無語言溝通，只能提供基本體貌特征及車輛品牌。
民警通過提款機周邊視頻，雖然發(fā)現(xiàn)了作案車輛，但經(jīng)查詢?yōu)樘着�，且嫌疑人全部采取放下車輛遮光板、佩戴帽子及口罩方式逃避視頻探頭，無法確認嫌疑人身份，案件一度陷入僵局。但民警并未放棄，而是繼續(xù)加大偵查力度，最終成功確認高某上線籍某具體身份信息。
在成功確定犯罪嫌疑人籍某后，當?shù)毓矙C關(guān)民警電話聯(lián)系籍某，籍某來到當?shù)毓矙C關(guān)配合調(diào)查。經(jīng)訊問，籍某如實供出了其另一上線谷某，民警發(fā)現(xiàn)谷某已經(jīng)連夜竄至葫蘆島興城市。專案組成員分秒必爭，1月21日10點抵達興城后，立即在當?shù)毓矙C關(guān)的配合下，第一時間找到嫌疑車輛所在小區(qū)。專案組在-20℃的嚴寒中，連續(xù)在車輛周邊守候近5個小時。當日15點，成功將谷某抓獲，隨即深挖出團伙成員間負責聯(lián)系的關(guān)鍵人物，即谷某的“上線”張某友。
1月22日凌晨1點30分，專案組在錦州一KTV內(nèi)將犯罪嫌疑人張某友成功抓獲。然而，谷某、籍某、張某友都是“中介”，負責取現(xiàn)的另有其人。
端掉取現(xiàn)團伙挽損30余萬
隨后，經(jīng)進一步工作，確定薛某宏（網(wǎng)上逃犯）即為三人取現(xiàn)團伙其中一名成員。同時張某友又向?qū)０附M供述，其已為薛某宏預訂了當日哈爾濱某酒店的房間，該團伙極有可能在哈爾濱繼續(xù)作案。連續(xù)行駛8個小時后，1月22日民警抵達哈爾濱。
通過酒店登記，民警發(fā)現(xiàn)取現(xiàn)的三名團伙成員全部在此居住。1月23日7點30分，在酒店工作人員的協(xié)助下打開房間，民警一擁而上，將正準備出門繼續(xù)取現(xiàn)的薛某宏、劉某、李某亮3人成功抓獲，隨后民警乘勝追擊，將與該三人約定一起取現(xiàn)的另一團伙成員羅某運抓獲。至此，經(jīng)過連續(xù)7個晝夜的工作，該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙的7名嫌疑人全部落網(wǎng)。在辦案過程中，民警通過凍結(jié)涉案賬戶等手段，共幫助受害企業(yè)挽回損失30余萬元。
經(jīng)審訊，該團伙是一個有組織、有策劃、專門為詐騙集團取現(xiàn)的犯罪團伙。團伙成員分工明確，涵蓋組織策劃、資金轉(zhuǎn)移、開車放風、中介聯(lián)絡(luò)、取現(xiàn)等各環(huán)節(jié)。經(jīng)專案組人員進一步深挖，該團伙還供出近期在西安、天津、長春、哈爾濱、大同、常熟等多地取現(xiàn)贓款260余萬元的犯罪事實。
至此，一個流竄全國多地、橫跨七省實施大額詐騙取現(xiàn)的電詐團伙被成功打掉，目前7名犯罪嫌疑人全部被采取刑事強制措施，案件仍在進一步深挖辦理中。
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資料：高新園區(qū)公安分局
文字：毛叢進 大連新聞傳媒集團記者畢重偉
圖片由受訪單位提供
編輯：大龍
美編：王蕊
校對：魏紅
責編：小王
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