自稱公司領(lǐng)導(dǎo)
騙取43萬(wàn)余元
……
近日
大連高新區(qū)一家公司
遭遇了這樣騙局
發(fā)現(xiàn)被騙后，該公司趕緊報(bào)案，為了挽回企業(yè)損失，警方立即展開(kāi)行動(dòng)，隨著案件偵辦的深入，一個(gè)全國(guó)流竄的大額電詐團(tuán)伙浮出水面。
“領(lǐng)導(dǎo)”安排轉(zhuǎn)賬43萬(wàn)余元
今年1月中旬，大連市公安局高新園區(qū)分局七賢嶺派出所接到轄區(qū)某公司報(bào)案，稱該公司被以冒充領(lǐng)導(dǎo)的方式電信詐騙43萬(wàn)余元。
原來(lái)，這家公司的出納忽然在QQ上收到“領(lǐng)導(dǎo)”的通知，讓他趕緊轉(zhuǎn)賬給一個(gè)客戶，當(dāng)出納打電話給領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)的時(shí)候，領(lǐng)導(dǎo)卻一直沒(méi)有接電話，由于之前領(lǐng)導(dǎo)也曾這樣通知他，于是，在“領(lǐng)導(dǎo)”的反復(fù)催促下，他給指定賬戶打款43萬(wàn)余元。直到一兩個(gè)小時(shí)后，出納接到領(lǐng)導(dǎo)的電話，才發(fā)覺(jué)上當(dāng)，趕緊報(bào)了警。
接到報(bào)案后，分局隨即抽調(diào)40余名精干警力組成專案組，通過(guò)資金梳理很快確定了取款卡主高某，專案組于案發(fā)當(dāng)晚便奔赴錦州凌海市開(kāi)展抓捕行動(dòng)。
團(tuán)伙作案成員分散
警方逐一抓獲
1月18日，專案組成員于凌晨抵達(dá)凌海后，立即對(duì)嫌疑人居住地開(kāi)展摸排，并成功將第一名犯罪嫌疑人高某抓獲。經(jīng)突審，警方發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)為詐騙分子進(jìn)行取現(xiàn)的團(tuán)伙，而高某只是團(tuán)伙中的一名卡主。根據(jù)高某供述，該取現(xiàn)團(tuán)伙成員間互不熟悉，在作案時(shí)為避免暴露稱謂和口音特點(diǎn)，均無(wú)語(yǔ)言溝通，只能提供基本體貌特征及車輛品牌。
民警通過(guò)提款機(jī)周邊視頻，雖然發(fā)現(xiàn)了作案車輛，但經(jīng)查詢?yōu)樘着�，且嫌疑人全部采取放下車輛遮光板、佩戴帽子及口罩方式逃避視頻探頭，無(wú)法確認(rèn)嫌疑人身份，案件一度陷入僵局。但民警并未放棄，而是繼續(xù)加大偵查力度，最終成功確認(rèn)高某上線籍某具體身份信息。
在成功確定犯罪嫌疑人籍某后，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)民警電話聯(lián)系籍某，籍某來(lái)到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)配合調(diào)查。經(jīng)訊問(wèn)，籍某如實(shí)供出了其另一上線谷某，民警發(fā)現(xiàn)谷某已經(jīng)連夜竄至葫蘆島興城市。專案組成員分秒必爭(zhēng)，1月21日10點(diǎn)抵達(dá)興城后，立即在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，第一時(shí)間找到嫌疑車輛所在小區(qū)。專案組在-20℃的嚴(yán)寒中，連續(xù)在車輛周邊守候近5個(gè)小時(shí)。當(dāng)日15點(diǎn)，成功將谷某抓獲，隨即深挖出團(tuán)伙成員間負(fù)責(zé)聯(lián)系的關(guān)鍵人物，即谷某的“上線”張某友。
1月22日凌晨1點(diǎn)30分，專案組在錦州一KTV內(nèi)將犯罪嫌疑人張某友成功抓獲。然而，谷某、籍某、張某友都是“中介”，負(fù)責(zé)取現(xiàn)的另有其人。
端掉取現(xiàn)團(tuán)伙挽損30余萬(wàn)
隨后，經(jīng)進(jìn)一步工作，確定薛某宏（網(wǎng)上逃犯）即為三人取現(xiàn)團(tuán)伙其中一名成員。同時(shí)張某友又向?qū)０附M供述，其已為薛某宏預(yù)訂了當(dāng)日哈爾濱某酒店的房間，該團(tuán)伙極有可能在哈爾濱繼續(xù)作案。連續(xù)行駛8個(gè)小時(shí)后，1月22日民警抵達(dá)哈爾濱。
通過(guò)酒店登記，民警發(fā)現(xiàn)取現(xiàn)的三名團(tuán)伙成員全部在此居住。1月23日7點(diǎn)30分，在酒店工作人員的協(xié)助下打開(kāi)房間，民警一擁而上，將正準(zhǔn)備出門(mén)繼續(xù)取現(xiàn)的薛某宏、劉某、李某亮3人成功抓獲，隨后民警乘勝追擊，將與該三人約定一起取現(xiàn)的另一團(tuán)伙成員羅某運(yùn)抓獲。至此，經(jīng)過(guò)連續(xù)7個(gè)晝夜的工作，該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的7名嫌疑人全部落網(wǎng)。在辦案過(guò)程中，民警通過(guò)凍結(jié)涉案賬戶等手段，共幫助受害企業(yè)挽回?fù)p失30余萬(wàn)元。
經(jīng)審訊，該團(tuán)伙是一個(gè)有組織、有策劃、專門(mén)為詐騙集團(tuán)取現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙。團(tuán)伙成員分工明確，涵蓋組織策劃、資金轉(zhuǎn)移、開(kāi)車放風(fēng)、中介聯(lián)絡(luò)、取現(xiàn)等各環(huán)節(jié)。經(jīng)專案組人員進(jìn)一步深挖，該團(tuán)伙還供出近期在西安、天津、長(zhǎng)春、哈爾濱、大同、常熟等多地取現(xiàn)贓款260余萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。
至此，一個(gè)流竄全國(guó)多地、橫跨七省實(shí)施大額詐騙取現(xiàn)的電詐團(tuán)伙被成功打掉，目前7名犯罪嫌疑人全部被采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步深挖辦理中。
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資料：高新園區(qū)公安分局
文字：毛叢進(jìn) 大連新聞傳媒集團(tuán)記者畢重偉
圖片由受訪單位提供
編輯：大龍
美編：王蕊
校對(duì)：魏紅
責(zé)編：小王
主編：魯菲
監(jiān)制：穆軍 侯智良
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