圖為花店老板茆女士和她與顧客溝通的對(duì)話截圖
近日，江蘇一花店老板茆女士收到一名陌生顧客發(fā)來(lái)的訂單，要求制作一個(gè)52000元現(xiàn)金鮮花禮盒，用于給女友求婚。溝通好款式和費(fèi)用后，對(duì)方向茆女士要了銀行卡號(hào)轉(zhuǎn)賬，讓茆女士取錢(qián)幫忙制作，可當(dāng)茆女士將花束送到顧客手上后，卻收到銀行卡被凍結(jié)的消息。
經(jīng)警方核實(shí)，茆女士收到用于制作現(xiàn)金花束的資金，實(shí)際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
相關(guān)詞條#花店接5萬(wàn)2現(xiàn)金花束大單竟是洗錢(qián)#一度沖上微博熱搜首位。
圖為微博熱搜截圖
不少網(wǎng)友表示，騙子的騙術(shù)真的多，讓人防不勝防。
網(wǎng)友感慨“騙子的騙術(shù)真的多”
全國(guó)已有多家花店、蛋糕店等中招
記者梳理發(fā)現(xiàn)，近兩年通過(guò)此類(lèi)手法洗錢(qián)的案例屢見(jiàn)不鮮。
2023年2月9日，湖北襄陽(yáng)公安查獲多起鮮花配送夾帶大額現(xiàn)金的經(jīng)營(yíng)情況，下單客戶(hù)就是電詐分子。金某在谷城縣經(jīng)營(yíng)一家鮮花禮品店，2023年12月16日，有男子微信添加其好友，稱(chēng)要購(gòu)買(mǎi)鮮花禮盒送給朋友，并要在其中附送1.5萬(wàn)元的現(xiàn)金紅包。將貨送到后沒(méi)幾天，金某接到銀行通知，其銀行卡系涉案賬戶(hù)被銀行凍結(jié)。
2024年1月16日江西省永新縣公安局禾川派出所轄區(qū)一花店老板劉女士到禾川派出所報(bào)警，稱(chēng)當(dāng)天上午接到一名陌生的顧客發(fā)來(lái)微信訂單，要求制作一個(gè)“1萬(wàn)元現(xiàn)金鮮花禮盒”，是其送給母親的一個(gè)驚喜。
劉女士與“神秘顧客”聊天記錄
“神秘顧客”聲稱(chēng)會(huì)將錢(qián)轉(zhuǎn)賬到劉女士的銀行卡中，請(qǐng)其取現(xiàn)后直接制作。劉女士按照約定取出現(xiàn)金，包裝了一束“現(xiàn)金花束”，并由“神秘顧客”取走。不久后，劉女士收到自己銀行卡被凍結(jié)的消息，于是報(bào)案請(qǐng)求民警幫助。目前，該起洗錢(qián)案件已破獲。
除了鮮花禮盒，定制蛋糕也遭殃！2024年1月6日，陜西榆林榆陽(yáng)區(qū)某蛋糕店老板趙先生收到了一條好友申請(qǐng)。通過(guò)申請(qǐng)后，這名網(wǎng)友稱(chēng)自己和妻子的結(jié)婚紀(jì)念日將至，希望定制一款有“特殊要求”的蛋糕，即將3.5萬(wàn)元現(xiàn)金做入蛋糕中。
趙先生與該網(wǎng)友的聊天記錄
趙先生將“定制”的蛋糕送至指定地點(diǎn)交給了買(mǎi)家后，還以為做了一單不錯(cuò)的生意，沒(méi)想到第二天他的銀行卡就因?yàn)樯嬖p資金的流入被公安機(jī)關(guān)依法予以管控。
“套路”解析
據(jù)辦案民警介紹，這是一種新型洗錢(qián)方式，詐騙團(tuán)伙為快速洗錢(qián)把以銀行取現(xiàn)、換虛擬幣方式轉(zhuǎn)為向花店、蛋糕店等進(jìn)行大額消費(fèi)套現(xiàn)。
圖為現(xiàn)金花束資料圖
詐騙分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或拉攏本地人員聯(lián)系商戶(hù)，盯準(zhǔn)商戶(hù)服務(wù)客戶(hù)的心理，提出個(gè)性需求。商戶(hù)因前期做過(guò)類(lèi)似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會(huì)迎合客戶(hù)需求，放松了警惕。通常詐騙分子會(huì)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)方便變現(xiàn)的商品（如煙酒、鮮花禮盒、黃金等），提出將錢(qián)打入商戶(hù)經(jīng)營(yíng)者的銀行卡賬戶(hù)內(nèi)，讓其提供銀行卡號(hào)。隨后，不法人員將卡號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)給電詐案件受害人。商戶(hù)收到的“預(yù)付款”實(shí)際是其他案件的“贓款”。就這樣，商戶(hù)經(jīng)營(yíng)者無(wú)意中成為詐騙分子的“洗錢(qián)幫兇”。同時(shí)，導(dǎo)致商戶(hù)賬戶(hù)被凍結(jié)，甚至涉案資金被劃扣的重大損失。
律師提醒
知名公益律師劉東晨分析認(rèn)為，商戶(hù)若在“洗錢(qián)”案件中存在主觀故意，則可能構(gòu)成幫信罪、掩隱罪、洗錢(qián)罪等多種罪名；若情節(jié)輕微，亦會(huì)面臨行政處罰。提醒商家應(yīng)警惕不合常情的訂單，避免成為“洗錢(qián)”工具。
警方提醒
廣大商戶(hù)要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來(lái)歷不明的貨款，盡量通過(guò)公對(duì)公轉(zhuǎn)賬，不給騙子可乘之機(jī)。同時(shí)，不要隨意提供自己的銀行賬戶(hù)或收款二維碼過(guò)賬，莫因一時(shí)的小利，成為詐騙分子洗錢(qián)的工具。
個(gè)體商戶(hù)若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶(hù)出現(xiàn)異常狀況，應(yīng)第一時(shí)間到銀行卡開(kāi)卡行查明原因，如被警方依法處置，請(qǐng)積極收集交易資料配合警方調(diào)查處置。
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