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詹某某涉詐騙案開庭:被控詐騙和行賄,涉詐金額13.9億 庭審中其稱行賄是“被詐騙”
來源:紅星新聞 網(wǎng)易號 點擊數(shù):787次 更新時間:2024/8/10 12:17:09

8月8日,“詹某某涉嫌詐騙9億購房款”登上熱搜。紅星新聞記者確認(rèn),相關(guān)案件在北京市第二中級人民法院(下稱“北京二中院”)審理,庭審持續(xù)了整整一天。

多名參與庭審人員向紅星新聞記者確認(rèn),詹某某所涉詐騙案共有四名被告人,詹某某被控涉嫌詐騙和行賄兩項罪名;涉嫌詐騙總金額為13.9億元。其中備受關(guān)注的,是他涉嫌虛構(gòu)回遷房項目詐騙近兩百名購房戶8.6億元。有其他被告人當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰并向購房受害者致歉。

圖為北京二中院 圖據(jù)央視新聞

一名知情人士對紅星新聞記者表示,庭審中,詹某某對于檢方指控罪名有異議,其認(rèn)為行賄是被詐騙。

紅星新聞記者聯(lián)系此案公訴機關(guān)——北京市人民檢察院第二分院,得到的回復(fù)是:“本案屬于尚未判決案件,暫不方便接受采訪!

涉案小區(qū)為“雙泉嘉苑”

有購房戶稱因回遷房項目受騙

紅星新聞記者從多名受害者處獲悉,涉案小區(qū)名稱為“雙泉嘉苑”。

據(jù)北京日報報道,2017年9月,京昌路楔形綠地棚改項目回遷安置房小區(qū)雙泉嘉苑動工,占地5.82公頃,總建筑面積約25萬平方米,建設(shè)了10棟住宅樓,最高樓層為28層,共有住宅1845套。

據(jù)受害者介紹及公開資料,該項目由北京城建北方集團(tuán)有限公司和北京城建五建設(shè)集團(tuán)有限公司(下稱“城建五公司”)聯(lián)合承建。

以受害者身份參加庭審的楊先生(化姓)告訴紅星新聞記者,2020年左右,其通過朋友得知,雙泉嘉苑有回遷房可以對外出售,其便前往售樓點進(jìn)行了咨詢。

“我們那時有改善住房的需求。當(dāng)時中介和我們說,他們是北京共青城商業(yè)集團(tuán)股份有限公司(下稱‘共青城公司’),售賣的回遷房,會有一部分房源給城建五公司沖抵建設(shè)費用,共青城公司和城建五公司簽訂協(xié)議來售賣這些房子。雖然回遷房不可以買賣,但是我們原來就是回遷戶,我們小區(qū)就有購買回遷房的,價格比正常價格低出不少,所以覺得這事沒什么問題,而且銷售和我們說他們自己也買了這里的房子!睏钕壬@樣說。

經(jīng)過多次去售樓處和小區(qū)參觀考察,楊先生賣掉原有住房,花費590余萬元全款購買了一套118平方米的房子。楊先生稱,當(dāng)時中介和他們說,2021年12月底交房;然而到了時間并未交付,中介先表示因疫情暫緩到2022年3月底交房,“到了交房日期又說要進(jìn)行簡單裝修后交房,就是各種原因不交房”。

據(jù)楊先生回憶,2022年11月的一天,其突然發(fā)現(xiàn)中介的微信朋友圈不可見了,包括里面對房源的介紹,便趕緊給中介打電話,中介說“房交不了,你趕緊去公安局報案”。

楊先生立刻去公安機關(guān)報了案,北京市公安局東城分局于2022年1月決定對共青城公司涉嫌合同詐騙案進(jìn)行立案偵查。

與楊先生的情況差不多,張女士(化姓)原本和父母住在北京南四環(huán),因為兒子求學(xué)回國后在北五環(huán)工作,為了能夠讓兒子離工作地點近一點,選擇將原來的房子賣掉,通過共青城公司在雙泉嘉苑購買房子,同樣是118平方米,花費590余萬元。

多名購房者向紅星新聞記者確認(rèn),共有近兩百戶購買雙泉嘉苑房屋。公安機關(guān)立案后,經(jīng)過兩年多的法律程序,該案在北京二中院開庭。

庭審現(xiàn)場:

被控兩項罪名,其中詐騙涉案金額13.9億

天眼查顯示,共青城公司成立于2018年,已于2024年5月17日被吊銷,法定代表人為趙某。

包括以受害者身份參加庭審的楊先生和張女士在內(nèi)的多名人士向紅星新聞記者確認(rèn),趙某只是一個掛名者,共青城公司的實際控制人為詹某某,即某知名女星的“愛人”;本案之所以引發(fā)巨大關(guān)注,與詹某某這一“身份”不無關(guān)系。

詹某某被指是知名女星的“愛人”,圖為人民幣 資料圖

上述知情人士向紅星新聞記者確認(rèn),檢方指控詹某某涉嫌兩項罪名,即詐騙罪和行賄罪。其中涉嫌詐騙罪涉及兩起犯罪事實:其一是涉嫌對這些購房者實施詐騙,其虛構(gòu)與城建五公司存在合作關(guān)系,以購買回遷房為由詐騙購房者錢款;其二為涉嫌詐騙單獨一人,詐騙金額達(dá)上億元。

知情人士向紅星新聞記者確認(rèn),檢方指控詹某某詐騙金額為13.9億元,其中涉及近兩百名購房戶的金額為8.6億元左右。

“13.9億的數(shù)字,包含退還的錢。比如退還給另外一起詐騙事實中單個受害者的,還有購房戶中買了房子后要求退還的。也就是說,8.6億是截至庭審時還沒有退還的錢,而詹某某的剩余資產(chǎn)僅有一個多億,大部分都被其轉(zhuǎn)移揮霍了!币幻芎φ哒f。

該說法也得到了至少兩名參加庭審人士的確認(rèn)。

有知情人士向紅星新聞記者表示,庭審中,對于檢方的指控,詹某某表達(dá)了異議,對于某些關(guān)鍵事實向法庭作出解釋,認(rèn)為其沒有行賄,反而是被詐騙。此外,共青城公司的法定代表人趙某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰,并向受害者致歉。

網(wǎng)傳庭審“曝光詹某某涉嫌嫖娼”

參與庭審人士:庭審未涉相關(guān)內(nèi)容

詹某某案開庭后,有網(wǎng)帖稱“根據(jù)受害者旁聽后披露的情況,詹某某用詐騙所得的贓款嫖娼”。

紅星新聞向兩名參與庭審的受害者進(jìn)行核實,兩人均表示庭審中沒有涉及嫖娼的內(nèi)容;詹某某是否嫖娼不清楚。

知名女星前夫涉詐騙案開庭,圖為法槌 資料圖

受害者代表楊先生向紅星新聞記者表示,其在庭審時向法庭表示,本案中從共青城公司等公司、詹某某銀行賬戶對外轉(zhuǎn)出給公司、個人大量資金。有的資金去向是否合法,取得資金的公司或個人是否為善意取得,偵查機關(guān)沒有調(diào)取證據(jù),沒有相關(guān)的合同、借條等證據(jù)材料,造成沒有查清案件事實,被害人被騙大量資金不能追繳挽回?fù)p失。

不過,另有參加庭審人士表示,公訴在關(guān)于資金去向方面出示了大量證據(jù),也有相關(guān)審計報告,包括借款合同,證據(jù)比較詳實,有傳聞部分資金流向國外,司法機關(guān)工作做得比較扎實。

楊先生特別提到,其認(rèn)為本案銷售人員也應(yīng)被公訴,因為他們傭金返點明顯高出中介正常標(biāo)準(zhǔn),獲得超出正常傭金的回報,對于共青城公司無權(quán)銷售房屋是明知的,但仍參與共同欺騙購房者。

楊先生還在庭審中表示,從查閱趙某電子版銀行流水顯示,2021年10月18日,趙某向某公司支付67萬元購車款,購買一輛電動車;楊先生認(rèn)為,趙某既然為本案被告人,購買車輛車主是主犯詹某某妻子的直系姐姐,車輛應(yīng)被扣押,但該車輛未被扣押。

還有受害者同樣表示,這輛車也應(yīng)該被扣押。

知情人士向紅星新聞記者表示:“確實在詹某某妻子姐姐名下有一輛車是詹某某購買的,當(dāng)時的情況是,詹某某在上海沒有車,其為了在上海用車方便,自己又沒有購車資格,所以借用妻子姐姐的資格買了這輛車。其妻子姐姐已經(jīng)向警方如實說了這個情況,但是后來為什么沒查封的原因不清楚。”

紅星新聞記者 祁彪 北京報道

編輯 李彬彬


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