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警銀聯(lián)動攔截涉詐資金

百萬巨款轉(zhuǎn)危為安

       自“冬季行動”開展以來，西崗分局秉持著守護人民群眾財產(chǎn)安全的理念，全力推進詐騙預警防范工作走深走實，以實際行動構(gòu)建多層次、全覆蓋的反詐防護網(wǎng)。近日，分局反詐中心及時介入、果斷行動，成功攔截一起電信詐騙案件，成功為群眾挽回損失106 萬元。 

        2024年11月份，西崗區(qū)某銀行網(wǎng)點通過警銀聯(lián)動機制報警，稱一名持外地身份證的女子，預約取款且取現(xiàn)金額較大，行為舉止可疑，對于取現(xiàn)緣由、資金來源閃爍其辭。接到報警后，民警張璞、李雙和輔警潘光宇迅速趕往現(xiàn)場，將取款人姜某某帶回了解情況。通過詢問，姜某某稱在北京打工時認識了一位網(wǎng)友，對方向她推薦了一個“投資項目”，聲稱只要幫忙取款，就可獲得“鄉(xiāng)村扶貧款”。隨后對方將一筆50萬元的款項轉(zhuǎn)至姜某某的賬戶，并指示她到外地銀行進行取現(xiàn)。

得知情況后，民警意識到該筆款項可能涉詐，隨即先行凍結(jié)了該筆資金。經(jīng)聯(lián)系梳理該筆資金的來源，確認該筆款項系西安受害人王先生所有。在調(diào)查過程中，民警發(fā)現(xiàn)王先生賬戶又有一筆 56 萬元的轉(zhuǎn)賬，為防止再次被騙，對該筆資金也進行了止付操作。當反詐中心民警聯(lián)系受害人王先生時，王先生多次拒接或者甚至直接將幾位民警的電話拉黑。萬般無奈下，民警只能聯(lián)系屬地派出所和王先生親屬尋求協(xié)助。經(jīng)過多方溝通，12月15日，反詐中心主任張一終于聯(lián)系上王先生，在核實確認警察身份后，王先生才逐漸放下戒心，道出實情。原來，王先生在抖音上結(jié)識了一位所謂的投資理財“大師”，在對方的話術(shù)誘導下，將賬戶上50 萬元轉(zhuǎn)入了對方指定賬戶，同時又清空了自己的股票，將股票賬戶上的56萬元也轉(zhuǎn)了過去。轉(zhuǎn)賬后不久，王先生意識到被騙，因害怕子女知道沒有報案，所以接到外地自稱警察的電話以為又是騙子才拒接和拉黑。

       12月23日，王先生從陜西西安來到大連，西崗分局反詐中心將其被騙的50萬元現(xiàn)金現(xiàn)場返還，同時線上解除了止付的56萬元，并對王先生再次進行了反詐宣傳。王先生對民警的不辭辛苦、高度負責表示衷心的感謝，并將一面寫有“打擊電信詐騙  為民挽回損失”的錦旗送給西崗分局反詐中心，感謝民警幫其追回損失。

信源|張一（刑偵大隊）

編輯|甘超

校對|孫辰

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