8月11日
公安部公布5起
養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資犯罪典型案例
↓↓↓
1
內(nèi)蒙古王某等人非法吸收公眾存款案
——以銷售墓地返利為名非法集資
2022年5月，內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局依法立案?jìng)赊k王某等人涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2016年至2019年，王某等人以實(shí)際控制的某殯葬服務(wù)公司名義，推出1年至5年期返本付息的墓地銷售模式，向社會(huì)公眾吸收資金。以1年期為例，客戶購(gòu)買該公司墓地滿1年后，如愿意退還墓地，公司將以購(gòu)置金的8%-15%向購(gòu)買人支付利息，并返還全部本金。截至案發(fā)，共吸收資金7000余萬(wàn)元，涉及參與人800余名（60歲以上老年人占比達(dá)80%）。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將王某等11人抓獲歸案。2024年12月，包頭市石拐區(qū)人民法院以犯非法吸收公眾存款罪對(duì)上述人員作出有罪判決。
2
遼寧李某等人涉嫌非法吸收公眾存款案
——以“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”為名非法集資
2022年6月，遼寧省沈陽(yáng)市公安局依法立案?jìng)赊k李某等人涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2013年以來(lái)，犯罪嫌疑人李某等人注冊(cè)成立某養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)公司，打著“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”模式幌子，以出售消費(fèi)卡、內(nèi)部增資擴(kuò)股等方式向社會(huì)公眾吸收資金。消費(fèi)卡模式為：出資人購(gòu)買消費(fèi)卡后，公司按照其出資金額的1.2倍對(duì)消費(fèi)卡進(jìn)行充值，消費(fèi)卡可在公司關(guān)聯(lián)的醫(yī)院、養(yǎng)老院使用，兩年期滿后出資人可要求退還卡內(nèi)余額，如未產(chǎn)生消費(fèi)將按實(shí)際出資金額的1.2倍退還，即兩年給付20%的利息。內(nèi)部增資擴(kuò)股模式為：公司以每股1-1.2元不等的價(jià)格出售公司上市原始股權(quán)，承諾一定時(shí)間內(nèi)上市，如到期未上市則向出資人退還本金并支付利息。截至案發(fā)，共吸收資金12億元，涉及參與人5000余名（60歲以上老年人占比達(dá)95%）。
目前，李某等主要犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
3
江蘇任某等人涉嫌非法吸收公眾存款案
——以投資“保健品”項(xiàng)目為名非法集資
2025年1月，江蘇省鎮(zhèn)江市公安局依法立案?jìng)赊k任某等人涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2023年12月以來(lái)，犯罪嫌疑人任某等人注冊(cè)成立某植物科技公司，以投資“食葉草”項(xiàng)目為名，對(duì)外宣稱“食葉草”為國(guó)外傳來(lái)的保健品，對(duì)老年人有獨(dú)特的保健功效，大面積種植可帶來(lái)可觀收益，并在老城區(qū)的菜市場(chǎng)、公交站臺(tái)、公園等場(chǎng)所招攬老年客戶，承諾每單投資3000元，60天后退還本金和200元收益。截至案發(fā)，共吸收資金340余萬(wàn)元，涉及參與人90余名（60歲以上老年人占比達(dá)80%）。
目前，任某等4名主要犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
4
湖北廖某等人非法吸收公眾存款案
——以銷售養(yǎng)老服務(wù)“預(yù)付卡”“會(huì)員卡”為名非法集資
2023年2月，湖北省鄂州市公安局依法立案?jìng)赊k廖某等人涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2014年以來(lái)，廖某等人以其實(shí)際控制的某養(yǎng)老院為名，將服務(wù)分為“體驗(yàn)卡”“白銀卡”“黃金卡”“鉑金卡”“鉆石卡”“至尊卡”等六個(gè)等級(jí)，宣稱客戶向養(yǎng)老院交納不等金額的預(yù)定金，即可享受相應(yīng)折扣的養(yǎng)老入住優(yōu)惠和年化利率8%-11%不等的“福補(bǔ)”（利息），并承諾3年后退還本金，以此為誘餌收取客戶養(yǎng)老服務(wù)預(yù)定金。截至案發(fā)，共吸收資金約4億元，涉及參與人3000余名（60歲以上老年人占比達(dá)80%）。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將廖某等57人抓獲歸案。2025年1月，鄂州市華容區(qū)人民法院以犯非法吸收公眾存款罪對(duì)上述人員作出有罪判決。
5
湖南龔某等人涉嫌非法吸收公眾存款案
——以提供“康養(yǎng)旅游”為名非法集資
2024年9月，湖南省益陽(yáng)市公安局依法立案?jìng)赊k龔某等人涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2019年以來(lái)，犯罪嫌疑人龔某等人注冊(cè)成立某康旅文化集團(tuán)公司，在全國(guó)多地設(shè)立分公司，在各地公園、廣場(chǎng)招攬中老年人游客，組織3天2晚398元的低價(jià)旅游，在旅游過(guò)程中召開項(xiàng)目推薦會(huì)，并由業(yè)務(wù)員點(diǎn)對(duì)點(diǎn)向游客推薦旅居項(xiàng)目，以18%-24%年化收益為誘餌吸引投資。截至案發(fā)，共吸收資金6億余元，涉及參與人8000余名（60歲以上老年人占比達(dá)83%）。
目前，龔某等主要犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局提示
當(dāng)前養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資犯罪多發(fā)
作案手法翻新 套路升級(jí)
極具欺騙性 迷惑性
牢記以下防騙“關(guān)鍵詞”
守護(hù)好您的錢袋子
高額回報(bào)
承諾高于正規(guī)理財(cái)產(chǎn)品的利息，聲稱“零風(fēng)險(xiǎn)”“穩(wěn)賺不賠”，或者通過(guò)贈(zèng)送禮品、組織旅游聚餐等方式吸引您參與。
熟人拉攏
利用親戚、朋友、鄰居、老同事等關(guān)系進(jìn)行“殺熟”，利用信任降低您的防備。
“專家”站臺(tái)
邀請(qǐng)所謂的“專家”“名醫(yī)”“成功人士”講座或代言，制造權(quán)威假象。
眼見(jiàn)為“實(shí)”
組織參觀豪華的養(yǎng)老基地、旅游景點(diǎn)，制造實(shí)力雄厚的假象，但實(shí)際為租借或虛構(gòu)的場(chǎng)所。
溫情攻勢(shì)
銷售人員異常熱情，“叔叔阿姨”叫得親熱，提供“貼心”服務(wù)，打感情牌博取信任。
饑餓營(yíng)銷
宣稱“名額有限”“限時(shí)優(yōu)惠”“錯(cuò)過(guò)不再有”，制造緊張氣氛催促您盡快掏錢。
新聞大連（微信號(hào)：dltv8811）編輯制作
資料：公安部網(wǎng)站
編輯：蘇昕
美編：海健
校對(duì)：華錚
主編：呂彬
監(jiān)制：穆軍 侯智良
以上文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)，版權(quán)歸原創(chuàng)者所有。如有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系我們，我們將及時(shí)處理。
| 
