大連的小伙伴們注意了
近期我市出現(xiàn)
以 “P2P清退回款” 為由
向部分投資者實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
一些詐騙分子通過(guò)非法手段獲取相關(guān)投資人個(gè)人信息，通過(guò)郵寄偽造的“國(guó)家金融監(jiān)督管理總局清退文件”，誘導(dǎo)投資人掃描文件上二維碼進(jìn)入“專項(xiàng)清退群”。
當(dāng)投資人聯(lián)系詐騙分子后，對(duì)方要求其向指定平臺(tái)或賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬資金作為回款基數(shù)，以此騙取投資者錢財(cái)，導(dǎo)致投資者上當(dāng)受騙。
典型案例
近期，我市市民李女士收到裝有《國(guó)家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于P2P出借人風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)清退通知》的快遞，文件聲稱現(xiàn)對(duì)某平臺(tái)投資人辦理資金清退，因清退名額有限，要求李女士需要在24小時(shí)內(nèi)掃描文件上的二維碼進(jìn)入QQ群。由于李女士之前在該平臺(tái)進(jìn)行過(guò)投資便掃碼進(jìn)入該群。
李女士添加QQ群后，又單獨(dú)添加了幾個(gè)群友，他們都表示已經(jīng)按照流程操作收到回款。此時(shí)群管理員向李女士發(fā)送了一張表格，其中的個(gè)人信息和投資金額都與李女士的信息一致。
李女士信以為真后，按照管理員的指示下載了一個(gè)名為BitUBU的App，并在其中繳納了清退資金15%的手續(xù)費(fèi)。但是李女士發(fā)現(xiàn)自己的本金和手續(xù)費(fèi)根本無(wú)法提現(xiàn)，管理員又以卡號(hào)輸入錯(cuò)誤、被凍結(jié)、高風(fēng)險(xiǎn)等理由多次讓李女士繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，李女士才意識(shí)到被騙。
詐騙步驟
1.郵寄清退通知文件
詐騙分子通過(guò)非法手段獲得P2P投資人信息后，向該群體郵寄清退通知文件，并聲稱需要被害人盡快加入聊天群并申請(qǐng)清退。
2.建立“假托”群聊
在群聊中除被害人均是詐騙分子，互相配合表示收到回款，進(jìn)一步迷惑被害人。由群管理員向被害人發(fā)送之前投資的詳細(xì)信息，進(jìn)一步降低被害人的警惕。
3.誘導(dǎo)投資者登錄虛假平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬
詐騙分子會(huì)誘導(dǎo)被害人注冊(cè)登錄虛假平臺(tái)，聲稱獲得清退資金需要首先在該平臺(tái)繳納一定比例的費(fèi)用。當(dāng)被害人完成轉(zhuǎn)賬后，詐騙分子以其他各種理由繼續(xù)要求被害人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，直到被害人發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙。
警方提示
針對(duì)這些P2P “回款”“清退”信息，投資者需要謹(jǐn)慎對(duì)待，遇到問(wèn)題應(yīng)向警方或者銀保監(jiān)會(huì)、金融辦等官方機(jī)構(gòu)咨詢，千萬(wàn)不要輕信辦理清退的信息，以避免上當(dāng)受騙。
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