財(cái)聯(lián)社5月25日訊（編輯 史正丞）當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，英國倫敦的一家法院對一起涉及比特幣的洗錢案作出量刑裁定，一名華裔英國籍女子因協(xié)助雇主洗錢獲刑6年8個(gè)月。
這起案件也因?yàn)椤坝讲槌?.1萬個(gè)比特幣”，以及多年前發(fā)生在中國的一起400億非法吸收公眾存款案，備受兩國投資者關(guān)注。
法官：毫不懷疑你知道自己在做什么
公開資料顯示，本案被告人Jian Wen出生于中國，2007年懷孕7個(gè)月時(shí)跟隨丈夫Marcus Barraclough赴英。后因丈夫“有暴力傾向”，兩人在2010年離婚，Jian Wen帶著兒子生活，一邊工作、一邊攻讀法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)文憑。
2017年時(shí)，正在倫敦中餐館打工、居住在地下室里的Jian Wen看到一份“招募管家”的廣告，而背后的雇主正是化名為“Yadi Zhang”的錢志敏——藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案的幕后主使。根據(jù)當(dāng)時(shí)的警方通報(bào)，該案涉及資金達(dá)430億元，來自31個(gè)省、市、自治區(qū)的12.6萬名投資者卷入其中。
東窗事發(fā)前夕，錢志敏使用假護(hù)照，帶著裝有加密錢包的筆記本電腦輾轉(zhuǎn)逃至英國倫敦。由于語言不通，她急需一名華人來處理生活事務(wù)，以及將比特幣換成房產(chǎn)、珠寶等。
據(jù)英國警方披露，在成為錢志敏的助理后，Jian Wen瞬間進(jìn)入了“奢華的生活狀態(tài)”——從地下室搬進(jìn)月租1.7萬英鎊的六居室公寓，大肆購買奢侈品并開始“環(huán)球旅行”，同時(shí)在歐洲、迪拜多地購買房產(chǎn)。
Jian Wen在德國旅行 圖/倫敦警察廳
然而，當(dāng)Jian Wen試圖購買多處價(jià)值千萬英鎊的倫敦豪宅時(shí)，觸發(fā)了英國的反洗錢程序。基于她在2016/2017年僅申報(bào)了5979英鎊的收入，同時(shí)她也無法解釋支付購房款的比特幣來源，英國警方在2018年10月31日搜查了她的住所，并查扣了藏有比特幣的電腦。
具有戲劇性的是，英國警方直到兩年半后才發(fā)現(xiàn)電腦里藏著高達(dá)6.1萬枚比特幣。同年5月Jian Wen被捕歸案，而錢志敏則在警方試圖問訊她前逃離英國。
Jian Wen與錢志敏共住的英國豪宅 圖/網(wǎng)絡(luò)
警方在豪宅中繳獲的現(xiàn)金 圖/網(wǎng)絡(luò)
歷經(jīng)過去幾年的多次審理，倫敦南華克刑事法庭的陪審團(tuán)在今年3月裁定，Jian Wen在2017年至2022年間“為一名中國女子洗錢150比特幣”的罪名成立。Jian Wen始終拒絕所有針對她的指控，并計(jì)劃對定罪提出上訴。
在本周五的庭審中，Jian Wen的辯護(hù)律師Mark Harries表示，Wen在成為罪犯前就已經(jīng)是受害者了，毫無疑問她是被所謂的“策劃者”欺騙和利用。她只是“按下比特幣交易按鈕的中間人”，并對自己行為的犯罪程度認(rèn)知有限。
檢察官Gillian Jones則強(qiáng)調(diào)，Jian Wen是受到“貪婪”和自己經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使，而不是受到脅迫、恐嚇或剝削的影響，并且她也是操作自己加密錢包的決策者。
很顯然，本案法官Sally-Ann Hales最終沒有采信辯方的說詞，在周五宣判時(shí)她對Jian Wen說：“這是一種復(fù)雜且涉及重大計(jì)劃的犯罪行為，我毫不懷疑你知道自己在做些什么。”
那...錢志敏呢？
在Jian Wen被捕后，有關(guān)錢志敏下落的線索便中斷了。不過根據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，消失許久的錢志敏已經(jīng)在今年4月回到倫敦，遭到羈押并出庭面對英國檢方的刑事指控。
據(jù)悉，皇家檢察署指控她自2017年10月1日起至今年4月，在倫敦和英國多地持有、獲取和使用犯罪財(cái)產(chǎn)，也就是加密貨幣。
有一點(diǎn)令人在意的是，錢志敏在提供給法院的信息中聲稱自己的出生日期是1990年11月10日，但綜合各方信息，她實(shí)際應(yīng)該是在1978年出生。
通過翻譯，錢志敏當(dāng)庭表示不認(rèn)罪，但也沒有申請保釋。法官?zèng)Q定她將繼續(xù)留在看守所里，并將此案轉(zhuǎn)交給此前審判Jian Wen的南華克皇家刑事法庭。
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