撰文 | 董鑫 熊穎琪
因嚴重違紀違法被“雙開”近一年后，中央紀委國家監(jiān)委首度披露中國光大實業(yè)（集團）有限責任公司原黨委書記、董事長朱慧民案細節(jié)。
2月12日，《中國紀檢監(jiān)察報》以《室組地聯(lián)合辦案鏟除金融蛀蟲》為題發(fā)文。
中央紀委國家監(jiān)委駐光大集團紀檢監(jiān)察組有關(guān)負責人指出，朱慧民案成為扭轉(zhuǎn)光大集團政治生態(tài)的標志性案件，實現(xiàn)了政治效果、紀法效果和社會效果的統(tǒng)一。
審計中發(fā)現(xiàn)問題
朱慧民出生于1966年11月，河南扶溝人。
2000年1月，朱慧民進入光大銀行鄭州分行工作，歷任支行行長、分行黨委委員、行長助理、副行長。
2005年1月，39歲的朱慧民成為福州分行黨委書記、行長。2007年，他又調(diào)任深圳分行，擔任黨委書記、行長。
2014年11月，朱慧民履新中國光大實業(yè)（集團）有限責任公司黨委書記；2015年5月任總經(jīng)理，2018年6月任公司董事長、總經(jīng)理兼中國光大集團股份公司生態(tài)環(huán)保事業(yè)部總經(jīng)理。
2020年9月，中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)布了朱慧民接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查的消息。
《中國紀檢監(jiān)察報》文章披露，朱慧民問題的發(fā)現(xiàn)是在駐光大集團紀檢監(jiān)察組成立不久之時。
政知道（微信ID：upolitics）注意到，2018年11月2日，深化中央紀委國家監(jiān)委派駐機構(gòu)改革動員部署會透露，將有序開展向中管金融企業(yè)派駐紀檢監(jiān)察組的各項工作。此后，派駐各中管金融企業(yè)的紀檢監(jiān)察組組長陸續(xù)公布。
當時，駐光大集團紀檢監(jiān)察組聚焦金融風險背后的違紀違法問題開展監(jiān)督檢查。
經(jīng)內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)，朱慧民在光大銀行深圳分行擔任黨委書記、行長期間曾審批發(fā)放并形成不良貸款業(yè)務，數(shù)額巨大。結(jié)合信訪反映的相關(guān)問題，紀檢監(jiān)察組認為這背后可能存在腐敗問題，可查性較強。
經(jīng)初核發(fā)現(xiàn)，朱慧民在光大銀行工作期間涉嫌違法發(fā)放貸款，在光大銀行和光大實業(yè)工作期間通過親屬收受4家客戶企業(yè)3000余萬元，還涉嫌收受價值4000余萬元別墅，與企業(yè)老板存在巨額經(jīng)濟往來。
4省份同步行動2小時控制10人
朱慧民在光大系統(tǒng)任職近20年，跨河南鄭州、福建福州、廣東深圳、北京等多地，加之其負責的授信貸款審批、投資融資等業(yè)務關(guān)聯(lián)企業(yè)動輒數(shù)百家，業(yè)務往來頻繁，涉及違法犯罪區(qū)域廣、時間長、企業(yè)多，取證難度大。
因當時成立不久的駐光大集團紀檢監(jiān)察組辦案力量有限，在中央紀委國家監(jiān)委第三監(jiān)督檢查室統(tǒng)籌指導下，將朱慧民案件指定黑龍江省監(jiān)委管轄，由駐光大集團紀檢監(jiān)察組與黑龍江省紀委監(jiān)委聯(lián)合辦案。
上述文章披露，審查調(diào)查工作歷時5個月。
駐光大集團紀檢監(jiān)察組用4張A3紙拼接繪制了案件“脈絡(luò)圖”，全景式呈現(xiàn)朱慧民的人物關(guān)系、工作履歷、人脈情況，包括裙帶系、老鄉(xiāng)系、老板系等。
黑龍江省紀委監(jiān)委選用具備金融領(lǐng)域辦案經(jīng)驗的審查調(diào)查室主任擔任專案組組長，在中央紀委國家監(jiān)委第三監(jiān)督檢查室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，相關(guān)地區(qū)和部門提供支持，在4省份同步行動，2小時之內(nèi)安全高效控制涉案人10名。
專案組還從私募基金、自籌基金等專業(yè)術(shù)語開始研究，學習信貸審批程序、基金的成立、認繳份額、如何認定跟投等專業(yè)知識，弄清楚朱慧民的職能職權(quán)，找準其中的權(quán)力尋租點，并專門抽調(diào)12名金融審計人員，從公司賬目、銀行流水等切口入手，認真全面梳理其經(jīng)濟往來，判斷其投資必要性、合法性以及投資款性質(zhì)等。
此外，黑龍江省監(jiān)委在調(diào)查取證上多路出擊，先后赴12省24個城市開展工作，推進案件查辦工作。
受賄手段隱蔽且狡猾
黑龍江省紀委監(jiān)委朱慧民案專案組成員介紹，職務犯罪行為與投資經(jīng)營活動緊密交織是朱慧民案的一大特點。
朱慧民利用審批貸款、投資公司、提供融資等權(quán)力，干預插手私營企業(yè)投資項目，慣于采取向涉案企業(yè)投資入股的合法外衣，以小博大，從中牟取巨額利益，以投資為名行受賄之實，受賄手段隱蔽且狡猾。
他在以權(quán)謀私時多通過專業(yè)操作將貸款、融資、投資行為等披上合規(guī)合法“外衣”，涉及代持親屬數(shù)十人、隱匿資金賬戶近千個，資金往來關(guān)系復雜。
2021年3月，朱慧民被“雙開”，通報超過800字，涉及多方面問題，包括：
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違反政治紀律，拉幫結(jié)派、團團伙伙，搞兩面派、做兩面人，向組織提供虛假情況，對抗組織審查，不信馬列信鬼神，搞迷信活動；
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違反中央八項規(guī)定精神，公車私用，違規(guī)出入私人會所，違規(guī)使用公款購買消費茅臺酒；
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違反組織紀律，組織進行函詢時不如實說明問題，隱瞞配偶子女移居國（境）外、住房等情況；
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違反廉潔紀律，違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)，利用職權(quán)為親屬謀取利益；
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違反工作紀律，不正確履行職責，違規(guī)審批貸款、插手工程項目；
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違反生活紀律，道德敗壞，腐化墮落；
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為他人謀利，收受他人巨額財物，涉嫌受賄犯罪；
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利用職務便利，非法占有公共財物，涉嫌貪污犯罪；違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額特別巨大，造成特別重大損失，涉嫌違法發(fā)放貸款犯罪；
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婚姻關(guān)系存續(xù)期間長期與他人以夫妻名義共同生活，涉嫌重婚犯罪。
堅決堵住信貸、投資、集采漏洞
政知道（微信ID：upolitics）注意到，2月10日，中國光大集團召開了2022年全面從嚴治黨工作會議。
會議認為，中央實行派駐機構(gòu)改革以來，“不敢腐”的震懾正在形成，“不能腐”的藩籬逐步扎緊，“不想腐”的觀念漸入人心，光大集團政治生態(tài)持續(xù)向好，全面從嚴治黨成績厚重，反腐敗斗爭成果豐碩。
會議還部署安排了集團2022年全面從嚴治黨的重點任務。其中包括：
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加強“關(guān)鍵少數(shù)”監(jiān)督和年輕干部教育管理，進一步強化對領(lǐng)導班子和“一把手”落實全面從嚴治黨責任、執(zhí)行民主集中制、依法依規(guī)履職用權(quán)等情況的監(jiān)督。
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加固中央八項規(guī)定堤壩和整治群眾身邊不正之風，清除“企業(yè)特殊”“境外例外”等錯誤思想。
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聚焦重點領(lǐng)域廉潔風險管控和一體推進“三不”建設(shè)，堅決堵住信貸、投資、集采等領(lǐng)域和環(huán)節(jié)的漏洞。
資料 ｜ 中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站等
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