近日，網(wǎng)絡(luò)上流傳著一份安盛私募基金董事長(zhǎng)疑似遭遇電信詐騙，被騙1000萬(wàn)后仍“執(zhí)迷不悟”，引發(fā)廣泛關(guān)注。
紅星資本局注意到，在這份文件中，自稱(chēng)是安盛私募基金董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理鈕某，講述自己被自稱(chēng)是“上海浦東分局警官”“專(zhuān)案檢察長(zhǎng)”“上海中級(jí)人民法院法官”“檢察院金融局主任”審查的經(jīng)歷，并繳納了高達(dá)1000萬(wàn)元的保證金，后續(xù)因資金不夠，向公司借錢(qián)300多萬(wàn)港元交“手續(xù)費(fèi)”。
有網(wǎng)友評(píng)論稱(chēng)：“私募基金董事長(zhǎng)居然也會(huì)被電信詐騙”。
紅星資本局從中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢(xún)到，安盛私募基金的董事長(zhǎng)名為“YUANMING NIU”，與網(wǎng)傳聲明中一致。其任職經(jīng)歷也與網(wǎng)傳聲明相同。
1月8日，紅星資本局聯(lián)系到了安盛私募基金管理（上海）有限公司的合規(guī)部主管BEIBEI ZHANG。當(dāng)被問(wèn)到鈕是否遭遇了電信詐騙、這份聲明是否是他本人所寫(xiě)時(shí)，BEIBEI ZHANG并未否認(rèn)，回復(fù)紅星資本局稱(chēng)：“這個(gè)事情我現(xiàn)在沒(méi)有辦法評(píng)論�！�
疑似私募基金董事長(zhǎng)發(fā)聲明
轉(zhuǎn)賬1000萬(wàn)還沒(méi)發(fā)現(xiàn)自己被騙
紅星資本局注意到，上述網(wǎng)傳文件名為《本人陳訴與聲明》，其自稱(chēng)是安盛私募基金董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理鈕某，落款時(shí)間是2022年12月26日。
文中先是說(shuō)明了自己的基本信息：57歲、英國(guó)國(guó)籍，持中國(guó)香港永居身份證、工作經(jīng)歷等。接著鈕某講述，他在2022年11月7日接到自稱(chēng)中國(guó)香港特區(qū)政府衛(wèi)生署灣仔防控中心職員方小姐的電話(huà)。這位“方小姐”表示，鈕某名下的某內(nèi)地手機(jī)號(hào)登記的香港安心出行軟件顯示其在2022年11月6日下午有（新冠）密接記錄，要求他與衛(wèi)生署聯(lián)系。
鈕某陳訴與聲明
但鈕某表示，此手機(jī)號(hào)不是本人所有，隨后懷疑發(fā)生身份信息外泄，被不法分子盜用，于是主動(dòng)要求報(bào)案。而這位自稱(chēng)香港衛(wèi)生署的“方小姐”主動(dòng)幫鈕某聯(lián)系了“上海公安局浦東分局李國(guó)興警官”，“李警官”迅速啟動(dòng)了線(xiàn)上辦案程序，并向他出示“報(bào)案回執(zhí)”。
“李警官”在核實(shí)鈕某的身份后，告知他可能與警方正在承辦的某一高度機(jī)密級(jí)重大案件相關(guān)聯(lián)，需要立即請(qǐng)示上級(jí)。隨后這起“案件”又到了另一辦案人員浦東分局刑偵隊(duì)“顧隊(duì)長(zhǎng)”的手里。鈕某稱(chēng)，“顧隊(duì)長(zhǎng)”在WhatsAPP上向他出示了案件資料，并指示他回到住所，開(kāi)啟網(wǎng)上監(jiān)控，還要求不要將案件信息告知任何人。
“顧隊(duì)長(zhǎng)”之后，又出現(xiàn)了自稱(chēng)“專(zhuān)案檢察長(zhǎng)高明”“上海中級(jí)人民法院第二廳張海平大法官”等人。在他們的引導(dǎo)下，鈕某為了證明自己的清白，同時(shí)不對(duì)公司業(yè)務(wù)和聲譽(yù)產(chǎn)生影響，于是申請(qǐng)了取保候?qū)彛痤~為1000萬(wàn)人民幣。鈕某立即湊了1000萬(wàn)，打到了香港廉政公署的“指定賬戶(hù)”。
私募基金相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)
網(wǎng)友：私募董事長(zhǎng)都被騙，如何幫投資人賺錢(qián)？
事情到這里還沒(méi)有結(jié)束。半個(gè)月后，“高檢察長(zhǎng)”又通過(guò)WhatsApp通知鈕某取保候?qū)徤暾?qǐng)通過(guò)，稱(chēng)他與此案無(wú)關(guān)聯(lián)，已脫離涉案嫌疑人身份，終于還他身份清白，并表示，1000萬(wàn)保釋金可以歸還。
但一位自稱(chēng)“檢察院金融局梁浩軍主任”的人告訴鈕某，由于國(guó)家最新的反洗錢(qián)規(guī)定要6個(gè)月才能返還。緊接著，“梁主任”表示，有個(gè)快速返還的辦法，需要再打額外30%的抵押保證金，約300萬(wàn)元港幣，就能在2~48小時(shí)內(nèi)完成程序、迅速退還之前的全部保證金。
但鈕某表示，自己已經(jīng)負(fù)債逾數(shù)百萬(wàn)港幣，而且面臨借款朋友在圣誕及年前的回款要求，無(wú)法支付這筆錢(qián)。于是懇請(qǐng)公司緊急短暫借款300萬(wàn)元港幣，盡快爭(zhēng)取原路返還全部保釋金及歸還公司短暫個(gè)人借款，以盡快脫離困境。
紅星資本局發(fā)現(xiàn)，鈕某在寫(xiě)完聲明后或許還未意識(shí)到這是“電信詐騙”，希望向公司借款300萬(wàn)，以支付上述的“抵押保證金”，所以才有了這份《本人陳訴與聲明》的由來(lái)。
這份聲明在微博等社交平臺(tái)引發(fā)不小的關(guān)注，同時(shí)，網(wǎng)友們也對(duì)鈕某“取保候?qū)彙薄爸Ц侗ＷC金”的經(jīng)歷有諸多質(zhì)疑。
資料圖
有網(wǎng)友評(píng)論：“回到住所，開(kāi)啟網(wǎng)上監(jiān)控，不要告訴任何人，這妥妥電信詐騙呀！”“私募基金董事長(zhǎng)居然也會(huì)被騙”“這樣還怎么幫投資人賺錢(qián)呀？”
為證實(shí)網(wǎng)傳文件的真實(shí)性，1月8日，紅星資本局聯(lián)系到了安盛私募基金管理（上海）有限公司的合規(guī)部主管BEIBEI ZHANG。當(dāng)被問(wèn)到鈕某是否遭遇了電信詐騙、這份聲明是否是他本人所寫(xiě)時(shí)，BEIBEI ZHANG回應(yīng)紅星資本局稱(chēng)：“這個(gè)事情我現(xiàn)在沒(méi)有辦法評(píng)論。”
律師：整個(gè)案件的法律程序有諸多漏洞
1000萬(wàn)已是單筆較大金額案例
“從這份聲明來(lái)看，法律程序上有很多漏洞”，1月8日，北京策略律師事務(wù)所合伙人許嘉祥律師向紅星資本局分析道。
許律師表示，聲明中，鈕某稱(chēng)，“顧隊(duì)長(zhǎng)”在WhatsAPP上向他出示了案件資料。但在現(xiàn)實(shí)法律程序中，公安機(jī)關(guān)都是當(dāng)面、傳訊通知或者電話(huà)通知當(dāng)事人接受調(diào)查，不會(huì)在社交軟件，甚至是國(guó)外的社交軟件上通知。
其次，許律師表示，在鈕某的自述中，整個(gè)案件進(jìn)展也很不尋常。11月6日才接到“中國(guó)香港衛(wèi)生署”的電話(huà)，11月8日就出現(xiàn)了“檢察長(zhǎng)”，這是不符合程序的。一般是公安局先申請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕，查明犯罪事實(shí)后，再由檢察官?zèng)Q定是否批準(zhǔn)申請(qǐng)，這里檢察官可能會(huì)前期介入一下，也不會(huì)出現(xiàn)檢察長(zhǎng)和當(dāng)事人遠(yuǎn)程面對(duì)面問(wèn)詢(xún)的情況。
許律師進(jìn)一步提到，公安機(jī)關(guān)的人員是不能做擔(dān)保人的，所以鈕某提到的：“顧東隊(duì)長(zhǎng)在與我素不相識(shí)，從未謀面的情況下，主動(dòng)提出愿意做擔(dān)保人”也不可能發(fā)生。
最后，許律師表示，在我國(guó)不會(huì)出現(xiàn)1000萬(wàn)以上的保證金，一般都是1000元起，其經(jīng)辦的案件中，最多才1萬(wàn)元。并且鈕某所提到的“國(guó)家最新的反洗錢(qián)規(guī)定要6個(gè)月才能返還”也是錯(cuò)誤的，我國(guó)的反洗錢(qián)法中并沒(méi)有這樣的規(guī)定。
許律師告訴紅星資本局，如果這個(gè)聲明中所講的都是事實(shí)，很可能這位鈕某是遭遇了電信詐騙。在他過(guò)往代理的案件中，1000萬(wàn)算是單筆較大金額的案例。
安盛私募基金是去年新增備案外資私募
該董事長(zhǎng)曾在多家知名險(xiǎn)企工作
安盛私募基金是2022年新增備案的外資私募之一。這家成立于2016年底、注冊(cè)資本1050萬(wàn)美元的管理人是一家外商獨(dú)資企業(yè)，其母公司是全球最大的金融和保險(xiǎn)集團(tuán)之一--安盛集團(tuán)旗下的資產(chǎn)管理板塊AXA Investment Managers，也就是AXA IM。
公開(kāi)資料顯示，AXA IM由安盛集團(tuán)在1994年創(chuàng)立，目前在全球18個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有超過(guò)2400名員工，截至2021年底管理的資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)6萬(wàn)億元人民幣。
紅星資本局從中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢(xún)到，安盛私募基金的董事長(zhǎng)名為“YUANMING NIU”，與網(wǎng)傳聲明中一致。
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)頁(yè)面
其任職經(jīng)歷也與網(wǎng)傳聲明相同，2020年10月加入安盛投資管理亞洲有限公司（中國(guó)香港），后從2020年12月起，擔(dān)任安盛海外投資基金管理（上海）有限公司的總經(jīng)理。2020年12月至今，擔(dān)任著安盛私募基金管理（上海）有限公司的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
加入安盛之前，鈕某還在瑞士再保險(xiǎn)有限公司、忠利國(guó)際保險(xiǎn)有限公司、中意人壽保險(xiǎn)有限公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（中國(guó)香港）有限公司、眾安科技（國(guó)際）集團(tuán)有限公司（中國(guó)香港）工作過(guò)。
紅星新聞?dòng)浾?強(qiáng)亞銑
責(zé)編 官莉 編輯 王禾
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