資料圖
據(jù)澳門日?qǐng)?bào)、香港“東網(wǎng)”、香港01報(bào)道，澳門商人、太陽(yáng)城集團(tuán)創(chuàng)辦人周焯華（綽號(hào)“洗米華”），2021年11月于澳門被捕，被控涉嫌創(chuàng)立及指揮犯罪集團(tuán)、清洗黑錢及非法賭博等共289項(xiàng)罪名，澳門法院1月18日宣判，認(rèn)定案中大部分控訴事實(shí)，裁定103項(xiàng)“許可地方內(nèi)不法經(jīng)營(yíng)賭博罪”、54項(xiàng)相當(dāng)巨額詐騙罪、3項(xiàng)相當(dāng)巨額詐騙罪（未）、1項(xiàng)“不法經(jīng)營(yíng)賭博罪”、1項(xiàng)“黑社會(huì)罪”全部罪成，合共判刑18年。
此前報(bào)道：
周焯華案延后開庭！澳門檢方請(qǐng)求判處賠償特區(qū)逾82億港元
太陽(yáng)城集團(tuán)創(chuàng)辦人周焯華涉建立犯罪集團(tuán)、不法經(jīng)營(yíng)賭博、詐騙及清洗黑錢案原定于9月2日下午在澳門初級(jí)法院開庭審理。因第八嫌犯王柏齡缺席當(dāng)日庭審，法官宣布該案延期至9月19日14時(shí)45分開庭審理。據(jù)南都此前報(bào)道，周焯華于去年11月被澳門特區(qū)司警局拘捕，經(jīng)澳門特區(qū)檢察院偵辦后，被采取羈押強(qiáng)制措施。
庭審因有被告缺席延期
根據(jù)澳門特區(qū)初級(jí)法院此前排期，該院原本計(jì)劃在9月2日下午開庭審理周焯華一案。據(jù)央視新聞報(bào)道，因第八嫌犯王柏齡缺席今日庭審，法官宣布該案延期至9月19日14時(shí)45分開庭審理。
另?yè)?jù)《澳門日?qǐng)?bào)》消息，當(dāng)天下午周焯華身穿黑色西裝、黑皮鞋準(zhǔn)時(shí)到庭，還向旁聽的兒子點(diǎn)頭示意。
資料圖
據(jù)澳門媒體披露，周焯華被控創(chuàng)立犯罪集團(tuán)、非法賭博、清洗黑錢等289項(xiàng)罪名，其他嫌犯被控參加犯罪集團(tuán)等罪名�？胤阶C人超過(guò)90人。
據(jù)介紹，澳門特區(qū)檢察院根據(jù)已查明的事實(shí)，對(duì)相關(guān)案件的嫌犯作出控訴，指控內(nèi)容涉及黑社會(huì)的罪競(jìng)合犯罪集團(tuán)罪、在許可地方內(nèi)不法經(jīng)營(yíng)賭博罪、相當(dāng)巨額詐騙罪（詐騙六博企及澳門特區(qū)）的部分、不法經(jīng)營(yíng)賭博罪、清洗黑錢罪（加重）。
涉及民事賠償請(qǐng)求的部分，澳門特區(qū)檢察院代表澳門特區(qū)和四名輔助人分別提出民事?lián)p害賠償請(qǐng)求。其中，檢察院請(qǐng)求判處嫌犯周焯華、盧石峰、梁樹榮、馬天倫、王柏齡、張志堅(jiān)及周振熙以連帶責(zé)任方式向澳門特區(qū)支付賠償金額82.6億港元，或以連帶責(zé)任方式向澳門特區(qū)支付政府減少應(yīng)收的博彩稅收數(shù)額的損害賠償，具體數(shù)額于執(zhí)行判決時(shí)另行結(jié)算。
周焯華去年11月底被羈押
據(jù)南都此前報(bào)道，2021年11月，周焯華因涉嫌在中國(guó)境內(nèi)實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪行為，被浙江溫州檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。同月27日，澳門特區(qū)政府發(fā)表聲明表示，特區(qū)政府收到內(nèi)地有關(guān)部門的通報(bào)，警方根據(jù)之前刑事偵查所獲的證據(jù)，當(dāng)天依法將周焯華及其他涉案人員帶回警局調(diào)查。
11月28日，澳門特區(qū)司警局對(duì)外稱該局偵破一宗涉及犯罪集團(tuán)、不法經(jīng)營(yíng)賭博及洗黑錢罪的案件，拘捕包括周焯華在內(nèi)的11名嫌犯。該局以犯罪集團(tuán)罪、不法經(jīng)營(yíng)賭博罪以及清洗黑錢罪將有關(guān)人士移送澳門檢察院偵辦。
11月29日，澳門特區(qū)檢察院表示，刑事起訴法庭接納承辦檢察官的建議，對(duì)案中周焯華等5名嫌犯依法采用羈押強(qiáng)制措施，周焯華被送往路環(huán)監(jiān)獄。
采寫：南都記者 黃嘉豐
周焯華案詳情披露：在境外設(shè)網(wǎng)賭平臺(tái)非法牟利，多名骨干獲刑
9月30日上午，溫州市中級(jí)人民法院對(duì)溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，指控被告人張時(shí)秀犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，指控被告人鐘海燕犯開設(shè)賭場(chǎng)罪三起案件公開宣判。南都記者獲悉，法院判決被告人張寧寧開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，對(duì)被告人張時(shí)秀、龐克訓(xùn)、鐘澤新、鐘海燕等35人以開設(shè)賭場(chǎng)罪判處有期徒刑七年六個(gè)月至一年三個(gè)月不等的刑罰。宣判后，張寧寧等35人均當(dāng)庭表示服從判決，另有1名被告人當(dāng)庭表示要提起上訴。
資料圖
三起涉賭案件公開宣判
南都此前報(bào)道，8月10日至12日，浙江省溫州市中級(jí)人民法院依法公開開庭，合并審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，指控被告人張時(shí)秀犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，指控被告人鐘海燕犯開設(shè)賭場(chǎng)罪等三起案件。庭審中，張寧寧等35名被告人當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
9月30日上午，溫州市中級(jí)人民法院對(duì)上述三起案件公開宣判。經(jīng)法院審理查明，2007年以來(lái)，澳門太陽(yáng)城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華（另案處理）在澳門賭場(chǎng)承包賭廳（統(tǒng)稱“太陽(yáng)城賭廳”）。2015年以來(lái)，周焯華在菲律賓等地先后開設(shè)“SCM聯(lián)盟E城”“UE環(huán)球E城”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博活動(dòng)。
為牟取巨額非法利益，周焯華通過(guò)發(fā)展股東級(jí)代理、普通代理，以高額傭金、分紅利誘代理組織中國(guó)公民前往澳門太陽(yáng)城賭廳賭博或參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博；以高額獎(jiǎng)金利誘相關(guān)人員向中國(guó)公民推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)；在中國(guó)境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司為賭博代理、賭客用資產(chǎn)換取賭博授信、籌碼提供服務(wù)，追討賭債；利用地下錢莊等第三方在境內(nèi)接收、結(jié)算賭資；設(shè)立或通過(guò)中國(guó)境內(nèi)技術(shù)公司為代理發(fā)展、管理下線，組織跨境賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術(shù)支持；在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立公司為中國(guó)公民赴境外賭博提供車輛接送服務(wù)等，組織中國(guó)公民赴境外賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、鐘澤新、賴文濤、龐克訓(xùn)、張時(shí)秀及高挺、李觀秀、隋國(guó)富（均另案處理）等人為骨干，被告人彭浩、麥國(guó)雄、王建能、李蠡、李紹聰、馮倩維及樓光明、歐宏?yáng)|（均另案處理）等人為成員，人員固定、層級(jí)明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團(tuán)。
35人當(dāng)庭表示服從判決
截至2021年11月，該跨境賭博犯罪集團(tuán)共發(fā)展中國(guó)籍股東級(jí)代理280余人，發(fā)展中國(guó)籍普通代理38000余人，發(fā)展中國(guó)境內(nèi)賭客會(huì)員6萬(wàn)余人，涉案金額特別巨大，嚴(yán)重?cái)_亂我國(guó)社會(huì)管理秩序。此外，該跨境賭博犯罪集團(tuán)還違反國(guó)家規(guī)定，虛構(gòu)交易協(xié)議，多次進(jìn)行資金跨境兌付，金額共計(jì)11.6億余元，非法獲利高達(dá)1700余萬(wàn)元，嚴(yán)重?cái)_亂我國(guó)金融市場(chǎng)秩序。
溫州市中級(jí)人民法院認(rèn)為，被告人張寧寧、彭浩受周焯華指使，在境內(nèi)成立公司，接收跨境賭博犯罪集團(tuán)在境內(nèi)收取的賭資、賭債并運(yùn)營(yíng)管理；被告人張時(shí)秀等5人入股參加跨境賭博犯罪集團(tuán)，被告人陳王龍、鐘海燕等5人伙同他人參與跨境賭博犯罪，組織、招攬中國(guó)公民赴境外賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博；被告人余暉俊等24人明知他人實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪，仍提供技術(shù)、車輛、勞務(wù)等幫助支持，上述被告人的行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪，且情節(jié)嚴(yán)重。張寧寧還違反國(guó)家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，其行為又構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，且屬情節(jié)特別嚴(yán)重。張寧寧犯數(shù)罪，應(yīng)依法數(shù)罪并罰。
法院依法作出判決：對(duì)被告人張寧寧以開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元；對(duì)被告人張時(shí)秀、龐克訓(xùn)、鐘澤新、鐘海燕等35人以開設(shè)賭場(chǎng)罪依法判處有期徒刑七年六個(gè)月至一年三個(gè)月不等的刑罰，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元至五萬(wàn)元不等的刑罰；供犯罪所用的財(cái)物、賭資、違法所得及收益、孳息，隨案移送的，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)；尚未追繳到案的，繼續(xù)追繳。
宣判后，被告人張寧寧等35人均當(dāng)庭表示服從判決，不上訴；1名被告人當(dāng)庭表示要提起上訴。
采寫：南都記者 黃嘉豐
| 
