來(lái)源：封面新聞
梁蓮 封面新聞?dòng)浾?黃曉慶
3月17日晚，四川省威遠(yuǎn)縣公安局公布了一起電信詐騙案件，提醒市民警惕犯罪分子冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙。
今年2月，威遠(yuǎn)縣某單位一位中層干部突然收到自稱為單位“領(lǐng)導(dǎo)”添加QQ好友的消息，突如其來(lái)的消息讓該受害人震驚，對(duì)方僅僅發(fā)了一個(gè)他單位領(lǐng)導(dǎo)的姓名，就讓該名受害人誤以為是單位的領(lǐng)導(dǎo)，絲毫沒(méi)有懷疑該“領(lǐng)導(dǎo)”的身份。
隨后的聊天過(guò)程中，這名“領(lǐng)導(dǎo)”談到急需找上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)辦事，但是自己卻不好直接轉(zhuǎn)，需要該受害人作為中間人對(duì)其轉(zhuǎn)賬，自己可以先將錢打到受害人賬戶，但是24小時(shí)以后才能到賬，并附帶一張轉(zhuǎn)賬記錄，需要受害人現(xiàn)在就將錢轉(zhuǎn)過(guò)去。
聊天記錄
受害人心想：“領(lǐng)導(dǎo)讓我辦私事是對(duì)我委以重任，視我為心腹，這可是好事啊”。不一會(huì)就按照“領(lǐng)導(dǎo)”的要求轉(zhuǎn)了7萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬后越想越不對(duì)勁，該受害人意識(shí)到可能自己遭受了詐騙，隨即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
目前，案件還在偵辦中。
警方提醒，接到陌生號(hào)碼來(lái)電時(shí)提高警惕，想辦法辨別對(duì)方身份，在未確認(rèn)真?zhèn)蔚那闆r下，做到不透露、不輕信、不轉(zhuǎn)賬。如遇到自稱領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)短信、微信、QQ等聊天工具添加好友，并要求轉(zhuǎn)賬匯款時(shí)要提高警惕，一定要多方途徑核實(shí)對(duì)方身份和所發(fā)送信息的真實(shí)性，切勿輕信對(duì)方，更不能盲目給對(duì)方轉(zhuǎn)賬。網(wǎng)絡(luò)匯款截圖不可輕信，錢未到賬就要你代為轉(zhuǎn)賬的一律是詐騙。如果發(fā)現(xiàn)對(duì)方身份、信息可疑，或不幸被騙，務(wù)必保留當(dāng)時(shí)的聊天記錄和銀行賬號(hào)信息等作為證據(jù)，及時(shí)撥打110報(bào)警。
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高管向66名同事借1300萬(wàn)后失聯(lián) 被害人：他是我領(lǐng)導(dǎo) 所以沒(méi)拒絕
本是某大型網(wǎng)絡(luò)公司的高管，30歲出頭的張某某在同事眼中不僅能力強(qiáng)、收入高口碑和人緣也都被大家認(rèn)可。可去年6月15日，一位私下借錢給張某某的同事卻突然聯(lián)系不到他，同事間相互打聽(tīng)商議得知，張某某已陸續(xù)向66名同事借款涉案金額共計(jì)1300余萬(wàn)元。
日前，經(jīng)普陀區(qū)檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處被告人張某某有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
2021年6月，張某某在某網(wǎng)址下載了一款所謂的“投資理財(cái)”APP。起初，他在該平臺(tái)賭贏過(guò)幾次，浮盈約十幾萬(wàn)元，眼看利潤(rùn)豐厚，張某某便在三個(gè)月時(shí)間內(nèi)持續(xù)追加投入，投入自有資金100余萬(wàn)元以及從網(wǎng)貸平臺(tái)上借來(lái)的80余萬(wàn)元，不過(guò)投入重金后，張某某此前的好運(yùn)曇花一現(xiàn)，不久便輸光了賬戶內(nèi)所有資金。
高管向66名同事借1300萬(wàn)后失聯(lián) 資料圖
為了償還網(wǎng)貸，張某某以購(gòu)買學(xué)區(qū)房資金周轉(zhuǎn)不暢為由開始向下屬借錢。被害人陳某某回憶，“工作日他把我單獨(dú)叫到會(huì)議室，談好工作后說(shuō)自己買了個(gè)學(xué)區(qū)房需要資金周轉(zhuǎn)，問(wèn)我能不能江湖救急。想著他是我的直屬領(lǐng)導(dǎo)，當(dāng)時(shí)我也就沒(méi)有拒絕他�！�
張某某一邊向同事借錢，一邊又將借來(lái)的錢源源不斷投入賭博網(wǎng)站，自以為以小博大很快就能回本，沒(méi)想到很快輸個(gè)精光。于是，張某某為了籌措賭資，又編造了購(gòu)買房產(chǎn)、承包政府工程等理由，向更多同事張口借錢。
面對(duì)一些經(jīng)濟(jì)狀況不好的同事，急紅了眼的張某某甚至直接要求他們?cè)诰W(wǎng)貸平臺(tái)申請(qǐng)額度，再將額度全額套現(xiàn)借給自己。為防止同事間交流導(dǎo)致自己四處借錢的事情敗露，他在借錢時(shí)往往要求同事去公司的獨(dú)立隔間單獨(dú)接聽(tīng)電話，還以避免影響自己升職等各種理由，叮囑同事替他保密。
張某某要求下屬申請(qǐng)網(wǎng)貸套現(xiàn)借款
然而隨著“雪球”越滾越大，張某某終于無(wú)力承受，眼看事情即將敗露，最終選擇失聯(lián)來(lái)逃避巨額的債務(wù)。此時(shí)，借錢給他的同事們才驚覺(jué)，曾經(jīng)的領(lǐng)導(dǎo)竟是窮途末路的賭徒，在張某某失聯(lián)的第五天，公安機(jī)關(guān)將其抓獲歸案。2022年11月28日，本案移送審查起訴。
檢察官審理認(rèn)為，從2021年7月至2022年6月案發(fā)前，被告人張某某虛構(gòu)借款投資、購(gòu)買學(xué)區(qū)房等需要資金周轉(zhuǎn)的事由，隱瞞真相，共計(jì)向本案66名被害人騙取錢款1300余萬(wàn)元，后將騙取錢款用于網(wǎng)絡(luò)賭博等方面。被告人張某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，數(shù)額特別巨大，涉嫌詐騙罪。最終，法院以詐騙罪判處被告人張某某有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
在辦案過(guò)程中，檢察官對(duì)十本厚厚的卷宗進(jìn)行了仔細(xì)的審閱，其中大部分都是66名被害人的報(bào)案材料、交易流水等證據(jù)。檢察官梳理后發(fā)現(xiàn)，有相當(dāng)一部分被害人都是從同一網(wǎng)貸平臺(tái)貸款借錢給張某某，而該網(wǎng)貸平臺(tái)與張某某就職的公司同屬一個(gè)總公司，對(duì)于同一集團(tuán)的員工有貸款利率優(yōu)惠。在張某某向同事騙取賭資的數(shù)月中，張某某及其身邊的同事短時(shí)間內(nèi)頻繁在該網(wǎng)貸平臺(tái)貸款，這雖然是個(gè)案，但在一定程度上反映了公司在管理上存在一些問(wèn)題，于是結(jié)案后，普陀區(qū)檢察院延伸監(jiān)督職能，做好溯源治理，向張某某就職公司制發(fā)檢察建議，建議企業(yè)對(duì)旗下金融平臺(tái)強(qiáng)化審核監(jiān)管，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)提示；加大對(duì)員工的普法宣傳及警示教育，進(jìn)一步增強(qiáng)員工的法治意識(shí)；加強(qiáng)對(duì)員工的關(guān)心關(guān)愛(ài)，及時(shí)引導(dǎo)糾偏。
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