7月26日，省政府新聞辦召開新聞發(fā)布會(huì)，省公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)同志介紹了今年以來全省公安機(jī)關(guān)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪有關(guān)情況，并通報(bào)了5起典型案例。
偽造掛車側(cè)翻自燃騙保案
今年年初，省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)營(yíng)口某運(yùn)輸公司所屬運(yùn)輸車輛側(cè)翻自燃的已結(jié)保險(xiǎn)理賠案件存在大量可疑情況，涉嫌保險(xiǎn)詐騙犯罪，并指導(dǎo)鐵嶺市公安局開展核查工作。
經(jīng)查，2022年8月，營(yíng)口某運(yùn)輸公司經(jīng)理閆某與掛車駕駛員何某、蘇某某為騙取保險(xiǎn)理賠金，以偽造掛車側(cè)翻后自燃的事故，騙取保險(xiǎn)公司合計(jì)約60萬(wàn)元的車損險(xiǎn)和貨物險(xiǎn)理賠金。
今年3月13日，鐵嶺市公安局成功將犯罪嫌疑人閆某、何某、蘇某某一舉抓獲。
非法經(jīng)營(yíng)案件
2022年2月，大連市公安局在偵辦某上市公司嫌疑人騙取外匯案件中，尋根溯源深挖出一個(gè)盤踞在大連30余年的特大倒匯、洗錢團(tuán)伙。
經(jīng)查，該團(tuán)伙在東北三省形成了龐大的地下錢莊集團(tuán)，涉案金額超百億元。該犯罪團(tuán)伙成立多個(gè)境內(nèi)空殼公司、注冊(cè)大量離岸公司、開立離岸賬戶，向境內(nèi)外轉(zhuǎn)移資金。
今年2月，在省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)指揮下，大連市公安局成功鎖定過渡卡層級(jí)人員43人，確定團(tuán)伙核心成員骨干16人，并會(huì)同上海、山東等9省市公安機(jī)關(guān)開展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人59人，打掉窩點(diǎn)29個(gè)，查封賬戶156個(gè)，凍結(jié)資金2000余萬(wàn)元。
購(gòu)買貿(mào)易數(shù)據(jù)騙取補(bǔ)貼案
今年1月，省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)會(huì)同省外匯管理局，發(fā)現(xiàn)沈陽(yáng)自貿(mào)區(qū)某公司存在涉嫌購(gòu)買出口貿(mào)易數(shù)據(jù)騙取政府補(bǔ)貼的行為。
經(jīng)查，2021年5月，犯罪嫌疑人王某注冊(cè)成立沈陽(yáng)某公司，在沒有真實(shí)開展進(jìn)出口貿(mào)易的情況下，購(gòu)買3000余筆電商平臺(tái)的出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，金額合計(jì)2.06億美元，涉及多個(gè)國(guó)家、地區(qū)，其實(shí)際出口業(yè)務(wù)的海關(guān)貿(mào)易方式均申報(bào)為一般貿(mào)易。
2022年5月，王某以上述數(shù)據(jù)向沈陽(yáng)自貿(mào)區(qū)申請(qǐng)外貿(mào)專項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼1000余萬(wàn)元。為此，公安機(jī)關(guān)及時(shí)將此情況通報(bào)有關(guān)部門，最終沈陽(yáng)自貿(mào)區(qū)作出對(duì)此筆補(bǔ)貼不予發(fā)放的決定，為國(guó)家直接挽回經(jīng)濟(jì)損失1000余萬(wàn)元。
人力資源領(lǐng)域虛開發(fā)票案
葫蘆島市公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)一個(gè)涉及遼寧、江西、江蘇等多個(gè)省份專門從事人力資源、醫(yī)療器械領(lǐng)域虛開發(fā)票的犯罪團(tuán)伙。
經(jīng)查，2020年至2022年期間，犯罪嫌疑人曹某伙同侯某等人，為牟取非法利益，以遼寧某醫(yī)療器械有限公司、遼寧某人力資源有限公司等12戶公司為載體，以虛構(gòu)勞務(wù)支出、虛構(gòu)成本采購(gòu)、虛假支付合同款的方式，虛開人力資源服務(wù)費(fèi)發(fā)票、醫(yī)療器械普通發(fā)票沖抵公司大額利潤(rùn)，并按照價(jià)稅合計(jì)收取一定比例開票費(fèi)，共涉及遼寧、江蘇、江西等5個(gè)省、市35戶企業(yè)，價(jià)稅合計(jì)10億元。
今年3月27日，在全省開展的“雷霆1號(hào)”集中收網(wǎng)行動(dòng)中，抓獲犯罪嫌疑人19名，成功摧毀騙稅犯罪團(tuán)伙3個(gè)，端掉犯罪窩點(diǎn)8個(gè)，查扣大量涉案書證。
涉農(nóng)領(lǐng)域虛開騙稅案
鐵嶺市公安局經(jīng)偵支隊(duì)通過對(duì)相關(guān)行政部門移送線索深度研判，發(fā)現(xiàn)一個(gè)以鐵嶺縣某某工藝品有限公司等11家公司虛開、騙稅犯罪團(tuán)伙，遂成立“3·10”專案組開展立案?jìng)刹椤?/span>
經(jīng)查，2019年以來，犯罪嫌疑人趙某、崔某、唐某等人，在沈陽(yáng)、安徽阜陽(yáng)、河南信陽(yáng)等地批量成立11家工藝品公司，非法取得農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后，采取一系列虛假手段逃避稅務(wù)、海關(guān)部門監(jiān)管，制造實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并實(shí)際出口貨物的假象，通過“買單配票”“低值高報(bào)”的手段虛假出口，同時(shí)配以虛假結(jié)匯，大肆騙取出口退稅，共涉及全國(guó)7個(gè)省10個(gè)市的25戶企業(yè)，涉嫌騙取出口退稅1100余萬(wàn)元，虛開增值稅專用發(fā)票2億余元。
今年5月15日，在“雷霆2號(hào)”集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)中，抓獲犯罪嫌疑人9名、搗毀犯罪窩點(diǎn)2個(gè)、摧毀犯罪團(tuán)伙2個(gè)，查扣大量涉案書證。
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來源：遼寧法治報(bào)
編輯：徐琳
美編：張強(qiáng)
校對(duì)：魏紅
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主編：李元臣
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