通訊員 李原
大連新聞傳媒集團(tuán)記者 徐婷
本報(bào)訊 一個(gè)在瓦房店經(jīng)營(yíng)多年的商場(chǎng)，突然被警方封了賬戶，原因是有不法資金流入，存在資金強(qiáng)制劃撥風(fēng)險(xiǎn)。瓦房店市警方深入調(diào)查、深挖根源，一舉抓獲用詐騙資金購(gòu)買該商場(chǎng)購(gòu)物卡“洗錢”的幫信嫌疑人趙某，企業(yè)凍結(jié)賬戶解了封。目前，趙某已被移送至撫順警方。7月20日，該商場(chǎng)為瓦房店市公安局送來了錦旗表示感謝。
5月22日，瓦房店市某商場(chǎng)突然資金被凍結(jié)，商場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為，本商場(chǎng)一向合法經(jīng)營(yíng)，沒有信譽(yù)、資金不良記錄，一時(shí)間感到莫名其妙，便向瓦房店市警方尋求幫助。福德派出所民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，共45萬元的資金分多筆流入該商場(chǎng)賬戶，都用于購(gòu)買該商場(chǎng)的購(gòu)物卡，而這些資金正是幾家外地警方偵辦電信詐騙案中的涉案資金。
據(jù)了解，5月初，有一個(gè)自稱姓王的男子給該商場(chǎng)財(cái)務(wù)部門工作人員打電話稱其是某公司法人，想給公司福利分紅要購(gòu)買一批購(gòu)物卡，并發(fā)來了該公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料。財(cái)務(wù)部門工作人員核實(shí)后，同意將購(gòu)物卡賣給該公司。談好之后，這家“公司”將78000元的第一筆購(gòu)卡款打到了商場(chǎng)的賬戶，隨后安排“員工”將購(gòu)物卡取走。后來，該“公司”又六次給商場(chǎng)賬戶打款，共價(jià)值45萬元的購(gòu)物卡被“員工”取走。
此時(shí)，警方了解了商場(chǎng)賬戶被凍結(jié)的原因，判斷這家“公司”的領(lǐng)導(dǎo)王某與取走購(gòu)物卡的“員工”有作案嫌疑。民警馬不停蹄地展開工作，通過視頻追蹤、走訪調(diào)查，最終鎖定取卡“員工”為趙某。此時(shí)，商場(chǎng)賬戶又打來了15萬元，民警分析趙某第二天會(huì)來取卡，于5月23日將前來取卡的趙某抓獲。
經(jīng)訊問，趙某對(duì)其涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。趙某交代，他在網(wǎng)上聊天時(shí)，認(rèn)識(shí)了一個(gè)想讓他幫助“洗錢”的人，對(duì)方表示自己有一些錢款想購(gòu)買購(gòu)物卡，買完后，一張1000元的購(gòu)物卡，只賣他950元，這張卡能賣多少錢由趙某自己掌握。趙某認(rèn)為這是一樁好的“買賣”，便同意了。對(duì)方給商場(chǎng)打了78000元的第一筆款后，趙某按照對(duì)方的要求，以74100元的價(jià)格購(gòu)買了對(duì)方的某種虛擬貨幣。此后趙某又六次到該商場(chǎng)取走了價(jià)值37萬元的購(gòu)物卡，每次都先購(gòu)買了對(duì)方的某種虛擬貨幣。趙某以960元到980元一張不等的價(jià)格，通過線上線下等多種渠道將購(gòu)物卡賣出。
警方提醒
企業(yè)在有資金流入時(shí)，要注意核查資金來源，如發(fā)現(xiàn)異常情況一定要及時(shí)報(bào)警。
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