來源：北京晚報(bào)
“幫忙跑腿送東西，每次報(bào)酬2000元左右”“輕輕松松就能賺錢”......在社交平臺(tái)上如果看到這樣的招兼職廣告，可別以為天上掉餡餅了。
近日，北京西城警方破獲一起買金洗錢案，6名犯罪嫌疑人都是被這樣的“高薪兼職”誘惑上了賊船，被騙子遠(yuǎn)程操控，用電信詐騙的贓款購買黃金并轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致電詐被害人的損失難以追回。
據(jù)了解，北京法院系統(tǒng)已經(jīng)審理了多起相似的刑事案件，幫忙買金、送金洗錢的“黃金礦工”最終都因構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判了刑。民警提示，公眾應(yīng)提高對(duì)電詐洗錢套路的識(shí)別能力，不受小利誘惑盲目相信高薪兼職，避免成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“工具人”。
金店出現(xiàn)神秘顧客
一出手就幾十萬
6月底的一天，西城區(qū)一家首飾門店來了兩名客人，他們以夫妻相稱，兩人進(jìn)店后，并不著急挑選黃金，無所事事地閑逛了一會(huì)兒后突然出手。他們既不關(guān)心金價(jià)，也不挑選款式，先從大克重金條開始購買，最后買小克數(shù)的金首飾。
其間，倆人總盯著手機(jī)看，還一直在算計(jì)如何湊足克數(shù)，像是為了完成任務(wù)必須把錢花光似的。最后，兩人帶著價(jià)值56萬余元的黃金離開門店。
嫌疑人在門店購買黃金（監(jiān)控畫面）
幾天后，西城公安分局刑偵支隊(duì)接到一條買金洗錢犯罪線索。經(jīng)調(diào)查，在重慶、吉林、云南三省三地接連發(fā)生了3起網(wǎng)絡(luò)投資類電信詐騙案件，共計(jì)56萬余元被騙資金最終流入同一張銀行卡，被人在首飾門店消費(fèi)。
通過調(diào)取監(jiān)控錄像，警方認(rèn)定“買金”的一男一女有重大嫌疑。通過縝密偵查，民警在二人落腳的日租房小區(qū)將其抓獲。隨后，團(tuán)伙中負(fù)責(zé)帶路踩點(diǎn)、監(jiān)督買金以及運(yùn)送黃金的4名嫌疑人也先后落網(wǎng)。
一段時(shí)間以來，北京等多地接連出現(xiàn)一批神秘買金客，動(dòng)輒一次性豪擲幾十、數(shù)百萬購買黃金。他們究竟是些什么人？又為什么成為警方抓捕的對(duì)象？
路費(fèi)住宿全包
跑趟腿能掙一兩千
29歲的陸某曾是湖南一家生鮮店的店長(zhǎng)。一天上網(wǎng)時(shí)，刷到一條“可以輕松賺錢”的視頻，輕松賺錢這幾個(gè)字對(duì)整日早出晚歸卻收入不高的陸某來說太有吸引力了，他隨即與對(duì)方私信聯(lián)系。
“有沒有興趣幫人送快遞？跑跑腿一次報(bào)酬2000元左右，很輕松，干不干？”雖然陸某也覺得這錢來得太容易，可實(shí)在禁不住誘惑，便按照對(duì)方要求下載了一個(gè)通信軟件。隨后，陸某被拉進(jìn)一個(gè)名為“黃金礦工群”的群聊，學(xué)習(xí)如何買黃金洗錢，并等待群里發(fā)布“工作”安排。很快，陸某得到了第一次工作機(jī)會(huì)，去北京買黃金。
從湖南到北京的火車票是“上線”給買的，在京落腳的小旅店也是“上線”安排的，與“上線”素未謀面的陸某就像個(gè)木偶一樣，在“上線”的一路指示下來到了北京。
到了北京，陸某才知道，這次來京的不止自己一個(gè)“黃金礦工”。按照上線的指示，他到商場(chǎng)與另一名“黃金礦工”碰頭后，兩人互相配合，一個(gè)購買金條、一個(gè)刷卡付費(fèi)，陸續(xù)購買了共計(jì)3450克投資金條及少量黃金飾品，刷光了卡里的125萬余元。
隨后，陸某又接到群里指令，要求他帶著全部黃金到附近一個(gè)公園廁所里交接。此時(shí)，另一名接金人已經(jīng)等候多時(shí)，兩人確認(rèn)身份后，陸某將沉甸甸的黃金交給對(duì)方，后者將黃金帶到“上線”指定的地點(diǎn)再交給下一個(gè)接金人，層層轉(zhuǎn)遞……
陸某等人在商場(chǎng)大肆購買黃金的反常舉動(dòng)引起了銷售人員的懷疑，暗地里向警方報(bào)了案。回到旅館的陸某還沒等到上線的新指令，就先等來了民警。
怕被“連鍋端”
只和“上線”單線聯(lián)系
西城公安分局刑偵支隊(duì)辦案民警告訴記者，買金洗錢是近年來電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“衍生品”。以前，騙子得手后，會(huì)使用多張銀行卡一級(jí)級(jí)轉(zhuǎn)賬，將贓款迅速分散并最終取現(xiàn)，以此逃避追查和攔截。隨著全國(guó)公安機(jī)關(guān)開展斷卡行動(dòng)近4年，對(duì)非法開辦販賣銀行卡的打擊力度越來越大，對(duì)銀行卡申領(lǐng)、使用的管控也越來越嚴(yán)格，騙子想得到他人的銀行卡并轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)越來越難，所以就想出了騙到贓款后立即買成黃金、快速洗錢的方法。
而且黃金作為貴金屬不僅可以在國(guó)際交易，還可以熔化分割，使其無法與贓款相對(duì)應(yīng)，加大了警方追贓挽損的難度。
“這些電信詐騙的元兇大多是境外組織，為了將贓款買金轉(zhuǎn)移也是煞費(fèi)苦心�！鞭k案民警以最近破獲的這起案件給記者舉例。首先，他們發(fā)布高薪兼職、輕松賺錢的廣告吸引想掙快錢的人，有的甚至發(fā)假貸款廣告，再告訴申請(qǐng)人資質(zhì)不達(dá)標(biāo)，但可以提供賺錢機(jī)會(huì)誘騙他人上鉤。
招募來“黃金礦工”后，“上線”包路費(fèi)、管住宿把他們從天南海北臨時(shí)召集在一處。這些人有的送銀行卡，有的買黃金，有的負(fù)責(zé)運(yùn)輸黃金，為了防范被“黑吃黑”，還有人專門當(dāng)監(jiān)督買金送金的“監(jiān)工”。至此，一個(gè)完整的洗錢團(tuán)伙組建完成。
而整個(gè)犯罪過程更如諜戰(zhàn)片一般。這些“黃金礦工”只和“上線”單線聯(lián)系，接受指令，彼此之間并不認(rèn)識(shí)，也不能私下聯(lián)系，更不知道別人干什么，就怕被“連鍋端”�！吧暇�”安排他們住在日租房里，幾乎每天都會(huì)更換落腳點(diǎn)，連外賣都不點(diǎn)，出門就戴著帽子口罩全副武裝，盡可能掩藏行蹤。
嫌疑人一邊看“上線”群里指示一邊購買黃金
行動(dòng)當(dāng)天，“上線”首先確定買金人當(dāng)天的衣著特征，安排“監(jiān)工”在商場(chǎng)盯著買金人，實(shí)時(shí)匯報(bào)其行動(dòng)。買金人“效率”極高，銀行卡一有贓款到賬，這邊就在幾分鐘內(nèi)迅速花光。買完黃金后，買金人再按“上線”要求，到附近的隱蔽地點(diǎn)，將黃金送給一個(gè)戴帽子、拿黃色手提袋的人�！包S金礦工”們甚至面對(duì)面都不說話，只憑體貌特征在群里發(fā)信息確認(rèn)彼此身份，然后轉(zhuǎn)交黃金。
黃金就通過這樣的交接過程，一次次轉(zhuǎn)遞，最終被帶到境外。
提醒：“高薪報(bào)酬”別輕信
小心淪為電詐“工具人”
“你們?cè)谏霞已劾�，都是隨時(shí)可以棄之的棋子。”買金人陸某和同伙在法庭上接受審判時(shí)，聽著主審法官的訓(xùn)誡低下了頭。最終，北京西城法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處幾人有期徒刑2年至1年10個(gè)月不等的刑期，并處罰金。
據(jù)了解，北京法院系統(tǒng)已經(jīng)審判了多起類似案件，雖然藏身境外的電信詐騙分子仍未落網(wǎng)，但這些幫忙買金送金的“黃金礦工”都成了階下囚。
我國(guó)刑法規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
這些“黃金礦工”明知是贓錢，卻有組織有計(jì)劃地將其轉(zhuǎn)換為黃金并運(yùn)送到異地予以掩飾隱瞞，嚴(yán)重妨害了公安機(jī)關(guān)偵查相關(guān)犯罪分子的正常活動(dòng)，已經(jīng)構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
法院認(rèn)為，雖然這些人在實(shí)施涉案行為前并無預(yù)謀、合議，但他們?cè)凇吧暇�”的安排、指示下，不僅明知自身參與實(shí)施行為的性質(zhì)及目的，而且明確知道同案人員的存在及在共同犯罪中的職能，但都出于賺取違法所得的動(dòng)機(jī)，通過各自行為相互配合、銜接，共同促成對(duì)上游犯罪違法所得的掩飾、隱瞞，因此，都應(yīng)當(dāng)對(duì)整體犯罪的最終后果共同承擔(dān)刑事責(zé)任。
民警將犯罪嫌疑人抓獲
辦案民警告訴記者，雖然有些“黃金礦工”起初并不知道自己將會(huì)參與犯罪，等發(fā)現(xiàn)是幫騙子洗錢后，又會(huì)覺得就此收手不僅拿不到報(bào)酬，還得搭上路費(fèi)，于是便抱著僥幸心理同流合污。特別是那些被雇來負(fù)責(zé)領(lǐng)路、監(jiān)管的嫌疑人，自認(rèn)為沒碰金條，只是帶個(gè)路、盯盯稍，不會(huì)攤上多大麻煩�！笆聦�(shí)上，這些‘工具人’明知自己的‘工作’不正常，但沒能抵抗住利益的誘惑。”
民警表示，詐騙分子招募“工具人”的套路很多，但核心都是以輕松賺錢作為誘餌。公眾一定要謹(jǐn)防詐騙分子“高薪報(bào)酬”的陷阱，提高識(shí)別、防范電信詐騙的安全意識(shí)，“帶路”“盯梢”“跑腿”等行為都可能涉嫌違法犯罪，一旦發(fā)覺“工作”不合常理、不合邏輯，要立即停止相關(guān)行為并及時(shí)報(bào)案，不要成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“工具人”，為他人作嫁衣，自己鋃鐺入獄。
針對(duì)買金洗錢的犯罪現(xiàn)象，西城警方也與轄區(qū)銷售黃金的商場(chǎng)門店開展警企合作，對(duì)銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高他們及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪及時(shí)報(bào)警的意識(shí)和能力，最大程度擠壓犯罪空間，攔截被騙資金，為受騙群眾追贓挽損。
北京晚報(bào)記者孫瑩
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