來源：央廣網(wǎng)
“我們的‘世界銀行’很快就會(huì)落地了，你把錢放在里面，將來給你無盡的分紅，我們的董事股東都有什么好處？你要有一個(gè)億的零花錢。”這段炸裂的內(nèi)容出自某微信群里流傳的語音，發(fā)送人是一個(gè)自稱“艾總”的神秘女子。
起底這個(gè)聊天群里的“神秘大項(xiàng)目”
退休老人每天用手機(jī)聽課
還常有視頻會(huì)議
故事還要從江西撫州王女士的遭遇講起，原本王女士過著悠閑的退休生活，可是她的女兒發(fā)現(xiàn)最近自己的母親有點(diǎn)不對(duì)勁，每天都守在手機(jī)旁聽什么課程，甚至吃飯時(shí)也心不在焉。
兩個(gè)女兒趁王女士不注意，偷偷拿到了母親的手機(jī)想一探究竟。
王女士的二女兒：我一拿她手機(jī)，她很警覺，就搶過去了，吃飯的時(shí)候每次偷偷摸摸出去。
為防止母親被蒙騙，兩姐妹對(duì)王女士的錢袋子進(jìn)行了控制，還告知了身邊的親戚朋友不要借錢給王女士，但沒想到，她還在想盡辦法籌錢。
對(duì)投資事宜深信不疑
十余名老人中招
眼看老母親越陷越深，為了及時(shí)止損，姐妹倆來到了廣昌縣公安局刑偵大隊(duì)報(bào)了警，警方在初步排查之后發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)?shù)剡�有10多名老年人都有王女士類似的情況，警方意識(shí)到，這很有可能是一起專門針對(duì)中老年人的詐騙，順著王女士這起案件的線索，迅速展開調(diào)查。但當(dāng)民警來到王女士家的時(shí)候，卻遇到了難題。
接到報(bào)案后，廣昌縣刑偵大隊(duì)的民警第一時(shí)間來到了王女士家中，但面對(duì)警察的詢問，王女士一直遮遮掩掩，不愿意回答問題。
廣昌縣公安局刑偵大隊(duì)民警 劉賢�。�她不愿意跟我們透露投資的具體情況，通過勸解，她才慢慢跟我們透露，她其實(shí)是在微信上先了解到的一個(gè)平臺(tái)，有人推廣，可以購買智天金融的一些原始股權(quán)，她說以1000塊錢起步，可以進(jìn)行投資。
公司被注銷負(fù)責(zé)人被判刑 被害人毫不知情
民警經(jīng)過調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，智天金融是成立于2015年的一家投資公司，主要負(fù)責(zé)人早在4年前就因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑，智天金融公司也早已經(jīng)被強(qiáng)制注銷。但是，王女士等人對(duì)此毫不知情，并且對(duì)上線黃某宣傳的投資內(nèi)容深信不疑。
不僅自己湊錢投資 還把身邊朋友拉進(jìn)來
在種種誘惑之下，王女士不僅自己千方百計(jì)湊錢投資，還把自己身邊的朋友也拉了進(jìn)來。在王女士的協(xié)助下，民警很快找到了她的上線黃某，據(jù)黃某交代，她主要負(fù)責(zé)在廣昌縣境內(nèi)拉攏人員，并把投資款發(fā)給湖北宜昌的楊某進(jìn)行所謂股權(quán)登記。警方隨即趕赴湖北宜昌，在城鄉(xiāng)接合部的一間賓館里將楊某抓獲。而據(jù)楊某交代，他們也只是公司的推廣員，也是所謂投資的參與者。
詐騙分子被捕
財(cái)務(wù)人員只聽從上線指令 資金被轉(zhuǎn)移境外
每次從各地收集來的所謂投資款，楊某都會(huì)打給多個(gè)財(cái)務(wù)人員，而這些財(cái)務(wù)人員只聽從上線陳某的指令。警方在江蘇抓獲陳某后，發(fā)現(xiàn)陳某已將收來的絕大部分資金通過多個(gè)財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)移到境外提現(xiàn)，而提現(xiàn)者就是所謂總公司的負(fù)責(zé)人艾麗絲。
廣昌縣公安局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 湯淵彬：陳某是直接跟艾麗絲單線聯(lián)系，他所有的報(bào)單金額，全部是經(jīng)過自己的賬號(hào)，然后轉(zhuǎn)到艾麗絲所指定的賬戶。
廣昌縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中心主任 余國(guó)輝：我們對(duì)陳某的涉案資金進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)在2023年7月份以來，他的涉案資金就將近5000萬元，按照一人1萬元起算，受騙群眾可能將近5000人。
多層級(jí)傳銷詐騙
揭開作案套路
至此一個(gè)涉及境內(nèi)外、多層級(jí)的傳銷、詐騙鏈條逐漸清晰，團(tuán)伙負(fù)責(zé)人艾麗絲也終于浮出水面。那么，這個(gè)團(tuán)伙又是如何編造謊言，利用怎樣的套路，讓老年人信以為真，心甘情愿把自己辛苦攢下來的錢轉(zhuǎn)到她所虛構(gòu)的“世界銀行”里的呢？
王女士作為小組長(zhǎng)拉攏身邊人入團(tuán)，是整個(gè)團(tuán)伙的最底層
廣昌二級(jí)代理黃某負(fù)責(zé)匯總錢款打給湖北宜昌的三級(jí)代理?xiàng)钅?/span>
楊某再將錢款打給四級(jí)代理的財(cái)務(wù)人員
財(cái)務(wù)人員將錢款匯總到五級(jí)代理江蘇陳某
陳某將錢通過財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)移至境外，交給境外的總負(fù)責(zé)人艾麗絲
艾麗絲外逃，被列入紅通人員
據(jù)警方介紹，團(tuán)伙內(nèi)都稱艾麗絲為“艾總”，其真名為黃彥紅，長(zhǎng)期從事民族資產(chǎn)解凍詐騙活動(dòng)，2021年出國(guó)，目前已被我國(guó)警方列入紅通人員，正在全力追捕。警方查明，嫌疑人陳某作為詐騙團(tuán)伙的團(tuán)長(zhǎng)長(zhǎng)期從事協(xié)助并參與境外人員詐騙，僅陳某所在的團(tuán)伙就涉及受騙者數(shù)千人，遍布全國(guó)24個(gè)省區(qū)市，涉案金額超過5000萬元。
廣昌縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中心主任 余國(guó)輝：我們偵查到陳某同級(jí)別的有10余個(gè)人，依照這種裂變方式跟陳某這種發(fā)展層次，最底層的受騙群眾保守估計(jì)有幾十萬人。
按層級(jí)建立社交軟件群 編造荒誕謊言洗腦
那么，以“艾麗絲”為首的詐騙分子是如何編造謊言的呢？警方在取證時(shí)發(fā)現(xiàn)，“艾總”組織下屬的各個(gè)團(tuán)長(zhǎng)按照管理層級(jí)建立了多個(gè)社交軟件群，每天在群里不斷發(fā)送語音，甚至開設(shè)直播課堂，編造各種荒誕的謊言給入群的人洗腦。
警方提供的轉(zhuǎn)賬記錄
除了“艾總”每天數(shù)十條甚至上百條語音和課程在群里狂轟濫炸，還有多個(gè)團(tuán)長(zhǎng)、團(tuán)員角色的人對(duì)艾總的發(fā)言不停附和。
據(jù)介紹，詐騙團(tuán)伙的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)也非常嚴(yán)密，要求參與者按照所謂的“保密法”，對(duì)家人和警方要嚴(yán)格保守秘密。
拙劣騙局
緣何頻頻得手
盡管詐騙分子用很多噱頭來吸引人，但是所用的話術(shù)明眼人一般都能辨明真?zhèn)�，為什么還有那么多的老年人，在短時(shí)間內(nèi)會(huì)對(duì)他們言聽計(jì)從呢？
廣昌縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中心主任 余國(guó)輝：針對(duì)一些年紀(jì)大的、有老年病的，或者是家庭經(jīng)濟(jì)困難的老人，宣傳參與項(xiàng)目，通過花點(diǎn)小錢，可以解決自己的養(yǎng)老。
打造友愛人設(shè) 編造投資超大項(xiàng)目謊言
詐騙分子一邊打造關(guān)愛、友愛的人設(shè)，編織各種所謂國(guó)家級(jí)、世界級(jí)大項(xiàng)目的謊言，一邊迎合老年人關(guān)心的養(yǎng)老、醫(yī)療等熱點(diǎn)問題，短時(shí)間內(nèi)就能取得老年人的信任，對(duì)他們的要求也言聽計(jì)從。
炮制虛假項(xiàng)目 以多種形式實(shí)施詐騙
記者從公安部刑偵局了解到，近年來，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪手法發(fā)生了新變化，犯罪分子編造一些虛假的國(guó)家項(xiàng)目實(shí)施詐騙，他們打著國(guó)家、民族的旗號(hào)，偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章等，編造“圓夢(mèng)行動(dòng)”“盛世中華”“中國(guó)共富”等項(xiàng)目，誘導(dǎo)大批群眾通過在網(wǎng)上簽訂協(xié)議、購買商品參與投資或繳納“項(xiàng)目啟動(dòng)資金”“會(huì)員報(bào)名費(fèi)”等多種形式實(shí)施詐騙。
圖為警方提供的資料
總的來看，這類詐騙的特點(diǎn)都是謊稱低投入、高回報(bào)，犯罪手法越來越接近電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。犯罪分子專門開發(fā)詐騙App來發(fā)展會(huì)員，幕后金主和團(tuán)伙窩點(diǎn)藏匿境外，小眾通信聯(lián)絡(luò)工具和資金轉(zhuǎn)移都隱匿于網(wǎng)絡(luò)，危害嚴(yán)重。
針對(duì)此類案件 公安部將持續(xù)開展專項(xiàng)打擊
公安部刑偵局的負(fù)責(zé)人表示，這類詐騙犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，損害政府公信力。公安部將持續(xù)這類案件的專項(xiàng)打擊工作，堅(jiān)決查清犯罪團(tuán)伙組織框架，打擊幕后金主和組織者、操縱者等骨干成員，打掉犯罪團(tuán)伙經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)；查清詐騙項(xiàng)目有關(guān)建群拉人、項(xiàng)目推廣的一、二級(jí)代理人，查清詐騙App開發(fā)制作、運(yùn)維推廣和轉(zhuǎn)移資金、洗錢套現(xiàn)等關(guān)聯(lián)犯罪，依法打擊相關(guān)黑灰產(chǎn)違法犯罪。此外，各地公安機(jī)關(guān)要通過多種方式開展多輪次宣傳報(bào)道，針對(duì)中老年人等易受騙群體開展精準(zhǔn)宣傳，增強(qiáng)群眾識(shí)騙意識(shí)、提高群眾防騙能力。
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